股票代码：600248 股票简称：延长化建 公告编号 2012-07
陕西延长石油化建股份有限公司
2011 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
本次会议没有否决或修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
陕西延长石油化建股份有限公司于 2012 年 5 月 21 日在公司会议室召开
了 2011 年年度股东大会，出席会议的股东代表 4 人，代表股份 268225920
股，占公司股本总额的 62.97%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
董事会聘请北京君泽君律师事务所王祺律师出席会议见证并出具了法律
意见书。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
１、会议审议通过了关于《公司 2011 年度董事会工作报告》的议案，
其中 268212000 股同意，0 股反对，13920 股弃权，同意该项决议的股东
所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99%；
2、会议审议通过了关于《公司 2011 年度监事会工作报告》的议案，
其中 268212000 股同意，0 股反对，13920 股弃权，同意该项决议的股东
所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99%；
3、会议审议通过了关于《公司 2011 年度报告及摘要》的议案，其中
268212000 股同意，0 股反对，13920 股弃权，同意该项决议的股东所代
表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99%；
4、会议审议通过了关于《公司 2011 年度财务决算报告》的议案，其
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中 268212000 股同意，0 股反对，13920 股弃权，同意该项决议的股东所
代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99%；
5、会议审议通过了关于公司 2011 年度利润分配方案的议案，其中
268212000 股同意，0 股反对，13920 股弃权，同意该项决议的股东所代
表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99%；
6、会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，其中 268212000
股同意，0 股反对，13920 股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占
出席股东大会有表决权股份总数的 99.99%；
7、会议审议通过了关于公司 2011 年度日常经营性关联交易的议案，
关联股东回避了该议案的表决，其中 4200000 股同意，0 股反对，13920
股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份
总数的 99.67%。
8、会议审议通过了关于独立董事述职报告的议案，其中 268212000
股同意，0 股反对，13920 股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占
出席股东大会有表决权股份总数的 99.99%；
9、会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案，其中 268212000
股同意，0 股反对，13920 股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占
出席股东大会有表决权股份总数的 99.99%；
10、会议审议通过了关于购买银行理财产品的议案，其中 268212000
股同意，0 股反对，13920 股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占
出席股东大会有表决权股份总数的 99.99%；
11、会议审议通过了董事会换届选举的议案，选举张恺颙先生、高建
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成先生、刘赐宏先生、张来民先生、贺伟轩先生、卫洁女士为第五届董事
会董事，选举采用累积投票制，表决结果均为 268212000 票同意， 0 票
反对，13920 票弃权，其中同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东
大会有表决权股份总数的 99.99%；
选举魏经涛先生、夏中英女士、刘丹冰女士第五届董事会独立董事，
选举采用累积投票制，表决结果均为 268212000 票同意， 0 票反对，13920
票弃权，其中同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.99%；
12、会议审议通过了监事会换届选举的议案，选举吴文海先生、韩正
先生为第五届监事会监事，选举采用累积投票制，表决结果均为
268212000 票同意， 0 票反对，13920 票弃权，其中同意该项决议的股东
所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99%；
经公司职工代表大会审议，选举王福春先生为公司第五届监事会职工代
表监事。
13、会议审议通过了关于股东大会网络投票工作制度的议案，其中
268212000 股同意，0 股反对，13920 股弃权，同意该项决议的股东所代
表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99%；
14、会议审议通过了关于签订施工合同的议案，其中 268212000 股
同意，0 股反对，13920 股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出
席股东大会有表决权股份总数的 99.99%，具体内容见公司 2012 年 4 月 15
日董事会决议公告。
三、律师出具的法律意见
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北京君泽君律师事务所王祺律师现场见证并出具法律意见书。见证律
师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资
格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2012 年 5 月 21 日
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