证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2010-16
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陕西延长石油化建股份有限公司
第四届第十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司于2010 年10 月26 日在公司会议室
召开第四届第十五次董事会,应到董事9 人，出席会议的董事7 人，独立
董事扈广法先生、夏中英女士均委托独立董事刘丹冰女士出席会议并表决,
符合《公司法》和《公司章程》的规定，到会的董事及其授权代表审议通
过了如下议案：
1、会议审议通过了关于公司2010 年第三季度报告的议案，其中9
票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
2、会议审议通过了关于陕西化建工程有限责任公司购买银行理财产
品的议案，其中9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项决议的董事占
出席会议董事的100%。同意其2010 年度购买总额不超过1.3 亿元的银行
保本理财产品。
3、会议审议通过了关于签订施工合同的议案，同意公司子公司陕西
化建工程有限责任公司同新疆玉象胡杨化工有限公司签订工程施工合同，
其中9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董
事的100%。工程主要内容为三聚氰铵工程生产装置界区内的土建施工，
合同价款6000 万元，工期：2010 年8 月1 日至2011 年12 月30 日。
同意陕西化建工程有限责任公司同内蒙古庆华集团庆华煤化有限责证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2010-16
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任公司签订工程施工合同，其中9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该
项决议的董事占出席会议董事的100%。工程主要内容为10 万吨/年甲醇
制芳烃土建、安装工程，合同价款3779.38 万元，工期：开工之日至2011
年9 月30 日。
同意陕西化建工程有限责任公司同陕西煤化能源有限公司签订安装
工程合同，其中9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项决议的董事占
出席会议董事的100%。工程主要内容为四标段所包含的所有承包方指定
的土建及安装工程，合同价款4131.2 万元，工期：开工之日至2011 年6
月30 日。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司
2010 年10 月26 日
