证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2009- 39
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陕西延长石油化建股份有限公司
第四届第九次董事会决议公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司于2009 年10 月27 日在公司会议室
召开第四届第九次董事会,应到董事9 人，出席会议的董事6 人，董事长
张恺颙先生、独立董事刘丹冰女士分别委托董事李毅先生和独立董事夏中
英女士出席会议并表决, 董事贺伟轩先生因出差未参加本次董事会，符合
《公司法》和《公司章程》的规定，到会的董事及其授权代表审议通过了
如下议案：
1、会议审议通过了关于公司2009 年第三季度报告的议案，其中8 票
同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
2、会议审议通过了关于签订施工合同的议案，同意公司子公司陕西
化建工程有限责任公司同新疆金圣胡杨化工有限公司签订工程施工合同，
其中8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董
事的100%；该合同主要是20 万吨/年合成氨一套、15 万吨/年硝酸两套、
60 万吨/年硝基复肥及配套公用工程施工，合同金额8000 万元左右，工期：
合同签订之日至2011 年4 月30 日。
同意陕西化建工程有限责任公司同昊华宇航化工有限责任公司签订
项目改造安装工程合同，其中8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项
决议的董事占出席会议董事的100%；证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2009- 39
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该合同主要是昊华宇航化工有限责任公司老系统烧碱和聚氯乙烯装置搬迁改造项目安装
工程，合同金额：约3500 万元左右。工期： 2010 年4 月 1 日至2010
年12 月31 日，
同意陕西化建工程有限责任公司同榆林凯越煤化有限责任公司签订
安装工程合同，其中8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项决议的董
事占出席会议董事的100%。该合同主要是140 万吨/年煤制甲醇一期及60
万吨/年煤制甲醇项目安装工程，合同金额： 2 亿元左右。工期： 2009
年---2011 年。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司
2009 年10 月27 日
