证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2009-24
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陕西延长石油化建股份有限公司
第四届第四次董事会决议公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司于2009 年4 月28 日在公司会议室召
开第四届第四次董事会,应到董事9 人，出席会议的董事8 人，独立董事
夏中英女士委托独立董事刘丹冰女士出席会议并表决,符合《公司法》和
《公司章程》的规定，到会的董事及其授权代表审议通过如下决议：
1、会议审议通过了关于投资建设自动化混凝土搅拌站的议案，其中9
票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
同意公司子公司陕西化建工程有限责任公司自筹资金1201.34 万元，
投资建设自动化混凝土搅拌站，以提高公司的施工建设水平和能力。
2、会议审议通过了关于购买超限石油化工设备加工机械的议案，其
中9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事
的100%；
同意投资3293 万元购买超限石油化工设备加工机械（车床、焊机等），
以提高公司加工超限设备的能力。
3、会议审议通过了关于签订重大资产出售暨发行股份购买资产之交
割事宜确认协议书的议案，其中9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该
项决议的董事占出席会议董事的100%。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司
2009 年4 月28 日
