证券代码：600247 证券简称：ST成城 编号：2018-026
吉林成城集团股份有限公司
九届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司于2018年4月27日以现场方式召开了九届董事
会第九次会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长方项主持，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案:
一、《吉林成城集团股份有限公司2017年年度报告及摘要》
7票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案还需提交公司股东大会审议
二、《吉林成城集团股份有限公司2018年一季度报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
三、《吉林成城集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案还需提交公司股东大会审议
四、《吉林成城集团股份有限公司2017年度财务决算报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案还需提交公司股东大会审议
五、《吉林成城集团股份有限公司2017年度利润分配议案》
经亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）确认，公司2017年实现归属于
上市公司股东的净利润-70,933,806.19元，加上历年结转未分配利润，累计可供
股东分配利润为-610,665,976.29元，资本公积金为219,290,712.51元。
由于公司2017年净利润为负，累计可供股东分配利润为负，未达到《公司
法》所规定的利润分配条件。董事会提出2017年度利润分配方案为不分配、不
转增。
7票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案还需提交公司股东大会审议
六、《吉林成城集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案还需提交公司股东大会审议
七、《吉林成城集团股份有限公司2018年度审计报酬及聘任会计师事务所议
案》
董事会审计委员会提议，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权经营层确定2018年年度审计费用和内控审计费用。
7票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案还需提交公司股东大会审议
八、《吉林成城集团股份有限公司审计委员会2017年度履职情况报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案还需提交公司股东大会审议
九、《吉林成城集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
十、《吉林成城集团股份有限公司董事会关于带强调事项段无保留审计意见的涉及事项的专项说明》
7票同意，0票反对，0票弃权
十一、《关于会计政策变更的议案》
根据财政部于2017年颁布和修订的企业会计准则第42号以及财会【2017】
30 号通知要求，相应变更公司现行会计政策。本次会计政策变更不会对公司损
益、总资产、净资产产生重大影响，不涉及以前年度追溯调整。
7票同意，0票反对，0票弃权
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号2018-028）
十二、《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
董事会决定召开2017年年度股东大会审议《吉林成城集团股份有限公司
2017年年度报告及摘要》等议案。召开时间另行通知。
7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
吉林成城集团股份有限公司董事会
2018年4月28日
