600246 沪市 万通发展

证券代码：600246        证券简称：万通发展        公告编号：2022-054
          北京万通新发展集团股份有限公司

        第八届董事会第二十次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 14
日召开第八届董事会第二十次临时会议,本次会议的通知于2022年6月11日以电子邮件的形式发出，以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王忆会先生主持。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《关于变更公司第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-055）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于调整公司第八届董事会战略委员会成员的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《关于调整公司第八届董事会战略委员会成员的公告》（公告编号：2022-056）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-057）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、第八届董事会第二十次临时会议决议；

  2、独立董事关于第八届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                        北京万通新发展集团股份有限公司
                                                    董事会

                                                2022 年 6 月 15 日