600246 沪市 万通发展

证券代码：600246        证券简称：万通发展        公告编号：2022-050
          北京万通新发展集团股份有限公司

        第八届董事会第十九次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 9 日
召开第八届董事会第十九次临时会议,本次会议的通知于 2022 年 6 月 6 日以电子
邮件的形式发出，以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中梅志明先生因海外差旅原因，未能出席表决。会议由董事长王忆会先生主持。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于在工商银行开立专用资金账户的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《关于在工商银行开立专用资金账户的公告》（公告编号：2022-051）。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2022-052）。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、第八届董事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

                                    北京万通新发展集团股份有限公司
                                                董事会

                                            2022 年 6 月 10 日