600246 沪市 万通发展

证券代码：600246          证券简称：万通发展        公告编号：2021-054
          北京万通新发展集团股份有限公司

        第八届董事会第十次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 26
日召开第八届董事会第十次临时会议,本次会议的通知于 2021 年 7 月 23 日以电
子邮件的形式发出，以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议的董事 9 名,实际参与会议的董事 9 名。会议由董事长王忆会先生主持。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-056）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
1、 第八届董事会第十次临时会议决议。
 特此公告。

                            北京万通新发展集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 7 月 28 日