600246 沪市 万通发展

证券代码：600246        证券简称：万通发展      公告编号： 2021-021
        北京万通新发展集团股份有限公司

      第八届董事会第二次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“万通发展”或“公司”）于2021年3 月 8 日召开第八届董事会第二次临时会议,本次会议的通知于 2021年3月 5 日以电子邮件的形式发出，以通讯表决的方式进行，应出席会议的董事 9 人,实际参与会议的董事 9 人。会议的召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王忆会先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张家静女士为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

  第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会四个专门委员会。专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

  各专门委员会主任委员及成员如下：


    战略委员会（7 人）

  主任委员：梅志明

  副主任委员：张家静

  组成人员：王忆会、杨东平、蒋德嵩、熊澄宇、张建平

    提名委员会（3 人）

  主任委员：蒋德嵩

  组成人员：王忆会、熊澄宇

    薪酬与考核委员会（3 人）

  主任委员：熊澄宇

  组成人员：张家静、张建平

    审计与风险控制委员会（5 人）

  主任委员：张建平

  组成人员：孙华、吴丹毛、蒋德嵩、熊澄宇

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  上述议案中王忆会先生、梅志明先生、张家静女士、吴丹毛先生、孙华先生、杨东平先生 6 位董事简历及蒋德嵩先生、熊澄宇先生、张建平先生 3 位独立董事
简历，详见 2021 年 1 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《万通发展关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

  特此公告。

                                北京万通新发展集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 3 月 9 日