证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号：2020-027
北京万通地产股份有限公司
第七届董事会第三十一次临时会议暨 2019 年度会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次临
时会议暨 2019 年度会议于 2020 年 4 月 28 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通
知已于2020年4月24 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长王忆会先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年年度报告》全文及摘要。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于 2019 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告
的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-031）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第三十一次临时会议暨 2019 年度会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第三十一次临时会议暨 2019 年度会议相关事项的独立意见》。
（九）审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第三十一次临时会议暨 2019 年度会议相关事项的独立意见》。
（十）审议通过《关于 2019 年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京万通地产股份有限公司内部控制审计报告》（德师报(审)字(20)第 S00194 号）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2020-032）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于续聘德勤华
永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第三十一次临时会议暨 2019 年度会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于计提存货减值准备及信用损失准备的议案》
具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提存货减值准备及信用损失准备的公告》（公告编号：2020-033）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第三十一次临时会议暨 2019 年度会议相关事项的独立意见》。
（十三）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2020-034）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第三十一次临时会议暨 2019 年度会议相关事项的独立意见》。
（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-035）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第三十一次临时会议暨 2019 年度会议相关事项的独立意见》。
（十五）审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》（公告编号：2020-036）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 北京万通地产股份有限公司第七届董事会第三十一次临时会议暨2019年度会议
决议；
2、 北京万通地产股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十一次临时会议暨
2019 年度会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
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