青海华鼎实业股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议资料
二○二三年十二月二十九日
会议议程
召开方式：现场与网络投票相结合
召集人：公司第八届董事会
现场会议召开的日期、时间、地点：
召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 10 时
召开地点：广州亿丰企业管理有限公司会议室（广州市番禺区石楼镇市莲路 339 号）
网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人介绍出席本次会议人员情况
1.宣布出席现场会议的股东和股东代理人数及所代表的股份
2.介绍出席会议的本公司董事、监事及高级管理人员
3.介绍本次股东大会的见证律师
三、推选计票人、监票人
四、宣读议案
议案一、《关于增补第八届董事会独立董事的议案》
议案二、《关于增补第八届董事会董事的议案》
议案三、《关于修订<公司章程>的议案》
议案四、《关于修订<青海华鼎实业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
议案五、《关于修订<青海华鼎实业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
议案六、《关于修订<青海华鼎实业股份有限公司监事会议事规则>的议案》
议案七、《青海华鼎实业股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》
五、现场会议股东及股东代表审议各项议案、大会发言并投票表决
六、计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果
七、根据表决结果宣读本次股东大会决议
八、律师发表见证意见
九、主持人宣布会议结束
议案一：
关于增补第八届董事会独立董事的议案
各位股东：
青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”)独立董事童成录先生、钟扬飞先生因任职公司独立董事已满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定，童成录先生、钟扬飞先生向公司董事会递交了书面《辞职报告》，申请辞去公司第八届董事会独立董事及专门委员会相关职务。
因童成录先生、钟扬飞先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。为保证公司董事会的合规运作，依据《公司法》《公司章程》等的相关规定，股东青海重型机床有限责任公司提名薛玮为第八届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。经董事会提名委员会审核，该独立董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对独立董事任职资格的规定。
独立董事候选人简历：
薛玮先生，男，1970 年 9 月出生，汉族，博士研究生毕业，高
级经济师，注册会计师（资深会员，证券特许资格），注册资产评估师、注册税务师、注册造价工程师、注册房地产估价师、注册土地估
价师。主要工作经历：1992 年 1 月至 1996 年 9 月湖北省生活资料总
公司，从事监理工作。1996 年 10 月至 1998 年 10 月湖北农信会计师
事务所从事审计、评估、预算、股改策划、可研工作。1998 年 11 月至 2001 年 6 月湖北建明有限责任会计师事务所主任会计师主持全面
工作。2001 年 7 月至 2013 年 10 月湖北中信会计师事务有限责任公
司任董事长、主任会计师职务，主持全面工作。2013 年 10 月至今，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所负责人。另 2001 年以来兼任湖北中衡信工程造价咨询有限公司、湖北中衡信资产评估有限公司、湖北坤衡房地产评估有限公司董事长。
请审议。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日
议案二：
关于增补第八届董事会董事的议案
各位股东：
青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”)独立董事童成录先生、钟扬飞先生因任职公司独立董事已满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定，童成录先生、钟扬飞先生向公司董事会递交了书面《辞职报告》，申请辞去公司第八届董事会独立董事及专门委员会相关职务。
为保证公司董事会的合规运作，依据《公司法》《公司章程》等的相关规定，股东青海重型机床有限责任公司提名程华为第八届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。经董事会提名委员会审核，该董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对董事任职资格的规定。
董事候选人简历：
程华先生，男，出生于 1986 年 4 月，大学本科学历。主要工作
经历：2009 年 2 月-2010 年 5 月，伊藤忠（中国）物流有限公司，管
理培训生；2010年7月-2013年2 月，菏泽华松物流配货信息咨询部，
业务负责人；2013 年 3 月-2014 年 7 月，用友网络股份有限公司济宁
分公司，大客户经理；2014 年 8 月-2017 年 8 月，山东亿维创联软件
有限公司（菏泽公司），副总经理；2017 年 9 月至 2022 年 10 月，菏
泽创联纵横网络科技有限公司，总经理；2022 年 10 月至今，龙池牡
丹实业有限公司，董事长助理。
请审议。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日
议案三：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8
月修订）、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月修订）等法律
法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《青海华鼎实业股份有限
公司公司章程》中相应条款予以修订。修订的具体内容如下：
章节 原条款内容 修订后内容
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
依法行使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
第四章 项； （三）审议批准董事会的报告；
第二节 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决
（五）审议批准公司的年度财务预算方 算方案；
案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 损方案；
补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 议；
章节 原条款内容 修订后内容
决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算和变更
（九）对公司合并、分立、解散、清算和 公司形式作出决议；
变更公司形式作出决议； （十）修改本章程；
（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 决议；
作出决议； （十二）审议批准第四十一条规定的担保事
（十二）审议批准第四十一条规定的担保 项；
事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资
（十三）审议公司在一年内购买、出售重 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
大资产超过公司最近一期经审计总资产 项；
30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
项； （十六）审议法律、行政法规、部门规章和本
（十五）审议股权激励计划； 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
（十六）审议法律、行政法规、部门规章 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
和本章程规定应当由股东大会决定的其 董事会或其他机构和个人代为行使。
他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形
式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：
容： (一)会议的时间、地点和会议期限；
(一)会议的时间、地点和会议期限； (二)提交会议审议的事项和提案；
(二)提交会议审议的事项和提案； (三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席
(三)以明显的文字说明：全体股东均有权 股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和
出席股东大会，并可以书面委托代理人出 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
席会议和参加表决，该股东代理人不必是 (四)有权出席股东大会股东的股权登记日；
公司的股东； (五)会务常设联系人姓名，电话号码。
(四)有权出席股东大会股东的股权登记 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披
日； 露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项涉
(五)会务常设联系人姓名，电话号码。 及
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