证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-036
青海华鼎实业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“青海华鼎”或“公
司”于2023年12月13日召开的公司第八届董事会第十三次会议审
议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司
股东大会审议。章程具体修订内容如下：
章节 原条款内容 修订后内容
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
依法行使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
项； （三）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决
（五）审议批准公司的年度财务预算方 算方案；
案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 损方案；
补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 议；
决议； （八）对发行公司债券作出决议；
第四章 （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算和变更
第二节 （九）对公司合并、分立、解散、清算和 公司形式作出决议；
变更公司形式作出决议； （十）修改本章程；
（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 决议；
作出决议； （十二）审议批准第四十一条规定的担保事
（十二）审议批准第四十一条规定的担保 项；
事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资
（十三）审议公司在一年内购买、出售重 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
大资产超过公司最近一期经审计总资产 项；
30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
项； （十六）审议法律、行政法规、部门规章和本
（十五）审议股权激励计划； 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
（十六）审议法律、行政法规、部门规章 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
和本章程规定应当由股东大会决定的其 董事会或其他机构和个人代为行使。
他事项。
章节 原条款内容 修订后内容
上述股东大会的职权不得通过授权的形
式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：
容： (一)会议的时间、地点和会议期限；
(一)会议的时间、地点和会议期限； (二)提交会议审议的事项和提案；
(二)提交会议审议的事项和提案； (三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席
(三)以明显的文字说明：全体股东均有权 股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和
出席股东大会，并可以书面委托代理人出 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
席会议和参加表决，该股东代理人不必是 (四)有权出席股东大会股东的股权登记日；
公司的股东； (五)会务常设联系人姓名，电话号码。
(四)有权出席股东大会股东的股权登记 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披
日； 露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项涉
(五)会务常设联系人姓名，电话号码。 及独立董事发表意见的，发布股东大会通知或
股东大会通知和补充通知中应当充分、完 补充通知时将同时披露独立董事的意见及理
第四章 整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论 由。
第四节 的事项需要独立董事发表意见的，发布股 股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通
东大会通知或补充通知时将同时披露独 知中明确载明网络的表决时间及表决程序。股
立董事的意见及理由。 东大会网络投票的开始时间，不得早于现场股
股东大会采用网络方式的，应当在股东大 东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场
会通知中明确载明网络的表决时间及表 股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得
决程序。股东大会网络投票的开始时间， 早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
不得早于现场股东大会召开前一日下午 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多
3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日 于 7 个工作日。股权登记日一旦确定，不得变
上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东 更。
大会结束当日下午 3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当
不多于7个工作日。股权登记日一旦确定，
不得变更。
第六十九条 在年度股东大会上，董事会、 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监
监事会应当就其过去一年的工作向股东 事会应当就其过去一年的工作向股东大会作
第四章 大会作出报告。每名独立董事也应作出述 出报告。每名独立董事也应作出述职报告，独
第五节 职报告。 立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年
度股东大会通知时披露。
第七十七条 下列事项由股东大会以特别 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议
决议通过： 通过：
(一)公司增加或者减少注册资本； (一)公司增加或者减少注册资本；
第四章 (二)公司的分立、合并、解散和清算； (二)公司的分立、合并、解散和清算；
第六节 (三)本章程的修改； (三)本章程的修改；
(四)公司在一年内购买、出售重大资产或 (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担
者担保金额超过公司最近一期经审计总 保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%
资产 30%的； 的；
(五)股权激励计划； (五)股权激励计划和员工持股计划；
章节 原条款内容 修订后内容
(六)法律、行政法规或本章程规定的，以 (六)法律、行政法规或本章程规定的，以及股
及股东大会以普通决议认定会对公司产 东大会以普通决议认定会对公司产生重大影
生重大影响的、需要以特别决议通过的其 响的、需要以特别决议通过的其他事项。
他事项。
第七十八条 股东(包括股东代理人)以其 第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代
所代表的有表决权的股份数额行使表决 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
权，每一股份享有一票表决权。 份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益 股东大会审议影响中小投资者利益的重
的重大事项时，对中小投资者表决应当单 大事项时，应当对除公司董事、监事和高级管
独计票。单独计票结果应当及时公开披 理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
露。公司持有的本公司股份没有表决权， 份的股东以外的其他股东的表决单独计票并
且该部分股份不计入出席股东大会有表 披露。
第四章 决权的股份总数。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
第六节 公司董事会、独立董事和符合相关规 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股
定条件的股东可以公开征集股东投票权。 份总数。
征集股东投票权应当向被征集人充分披 公司董事会、独立董事和符合相关规定条
露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者 件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东
变相有偿的方式征集股东投票权。公司不 投票权应当向被征集人充分披露具体投票意
得对征集投票权提出最低持股比例限制。 向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最
低持股比例限制。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的
案的方式提请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时， （一）公司选举 2 名以上独立董事的，应当采
根据本章程的规定
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