证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-018
青海华鼎实业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：广州亿丰企业管理有限公司会议室（广东省广州
市番禺区石楼镇市莲路 339 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,982,839
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
22.0993
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王封先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事刘海旺因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李祥军出席了本次会议；总裁、财务总监牛月迁列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 96,750,239 99.7601 232,500 0.2397 100 0.0002
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 96,750,239 99.7601 232,500 0.2397 100 0.0002
3、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 96,750,239 99.7601 232,500 0.2397 100 0.0002
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 96,750,239 99.7601 232,500 0.2397 100 0.0002
5、 议案名称：2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 96,750,239 99.7601 232,500 0.2397 100 0.0002
6、 议案名称：关于聘任公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 96,750,239 99.7601 232,500 0.2397 100 0.0002
7、 议案名称：关于预计 2023 年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 96,750,239 99.7601 232,500 0.2397 100 0.0002
8、 议案名称：关于 2023 年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 96,661,239 99.6683 321,500 0.3315 100 0.0002
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 96,750,239 99.7601 232,500 0.2397 100 0.0002
10、 议案名称：青海华鼎实业股份有限公司未来三年分红规划（2023 年—
2025 年）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 96,750,239 99.7601 232,500 0.2397 100 0.0002
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 38,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 58,478,539 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 271,700 53.8766 232,500 46.1035 100 0.0199
普通股股东
其 中 : 市 值
50 万以下普 271,700 81.2743 62,500 18.6957 100 0.0300
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 0 0.0000 170,000 100.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2022 年度董事会工作报 58,700,239 99.6053 232,500 0.3945 100 0.0002
告
2 2022 年度监事会工作报 58,700,239 99.6053 232,
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