证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-015
青海华鼎实业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“青海华鼎”或“公
司”于2023年3月25日召开的公司第八届董事会第八次会议审议
通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股
东大会审议。章程具体修订内容如下：
章节 原条款内容 修订后内容
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
股东与股东之间权利义务关系的具有法 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
律约束力的文件，对公司、股东、董事、 件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人
监事、高级管理人员、董事会办公室成员 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东
具有法律约束力的文件。依据本章程，股 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
第一章 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 总裁、其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
事、监事、首席执行官、其他高级管理人 公司可以起诉股东、董事、监事、总裁、其他
员和董事会办公室成员，股东可以起诉公 高级管理人员。
司，公司可以起诉股东、董事、监事、首 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指
席执行官、其他高级管理人员和董事会办 公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。
公室成员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员
是指公司的董事会秘书、财务总监。
第十三条 经依法登记，公司经营范围： 第十三条 经依法登记，公司经营范围：高科
高科技机械产品开发、制造，数控机床、 技机械产品开发、制造，数控机床、加工中心、
加工中心、专用机械设备、石油机械、环 专用机械设备、石油机械、不锈钢制品的制造
保设备、食品机械的制造和销售；技术服 和销售；技术服务及咨询；经营国家禁止和指
第二章 务及咨询；电热设备、电子产品、家用电 定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代
器、制冷设备、不锈钢制品的制造与销售； 理业务；经营房屋租赁业务。
经营国家禁止和指定公司经营以外的进
出口商品；经营进出口代理业务；经营房
屋租赁业务。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股
第四章 经股东大会审议通过。 东大会审议通过。
第二节 (一)本公司及本公司控股子公司的 (一)本公司及本公司控股子公司的对外
对外担保总额,达到或超过最近一期经审 担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产
计净资产的 50%以后提供的任何担保；
章节 原条款内容 修订后内容
(二)公司的对外担保总额，达到或超 的 50%以后提供的任何担保；
过最近一期经审计总资产的 30%以后提供 (二)连续十二个月内担保金额超过最近
的任何担保； 一期经审计总资产的 30%；
(三)为资产负债率超过 70%的担保对 (三)连续十二个月内担保金额超过公司
象提供的担保； 最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超
(四)单笔担保额超过最近一期经审
计净资产 10%的担保； 过 5,000 万元人民币；
(五)对股东、实际控制人及其关联方 (四)为资产负债率超过 70%的担保对象提
提供的担保。 供的担保；
(六)对股东、实际控制人及其关联方 (五)单笔担保额超过最近一期经审计净
提供的担保。 资产 10%的担保；
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：
为：本公司住所地或广州市。股东大会将 本公司住所地或股东大会会议通知中指定的
第四章 设置会场，以现场会议形式召开。公司还 地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式第二节 可视具体情况提供网络方式为股东参加 召开。公司还可视具体情况提供网络方式为股
股东大会提供便利。股东通过上述方式参 东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式
加股东大会的，视为出席。 参加股东大会的，视为出席。
第六十六条 股东大会召开时，本公司全 第六十六条 股东大会召开时，本公司全体董
第四章 体董事、监事和董事会秘书应当出席会 事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和第五节 议，首席执行官和其他高级管理人员应当 其他高级管理人员应当列席会议。
列席会议。
第七十二条 股东大会应有会议记录，由 第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事
董事会秘书负责。会议记录记载以下内 会秘书负责。会议记录记载以下内容：
容： (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名
(一)会议时间、地点、议程和召集人 或名称；
姓名或名称； (二)会议主持人以及出席或列席会议的
(二)会议主持人以及出席或列席会 董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名；
议的董事、监事、首席执行官和其他高级 (三)出席会议的股东和代理人人数、所持
管理人员姓名； 有表决权的股份总数及占公司股份总数的比
第四章 (三)出席会议的股东和代理人人数、 例；
第五节 所持有表决权的股份总数及占公司股份 (四)对每一提案的审议经过、发言要点和
总数的比例； 表决结果；
(四)对每一提案的审议经过、发言要 (五)股东的质询意见或建议以及相应的
点和表决结果； 答复或说明；
(五)股东的质询意见或建议以及相 (六)律师及计票人、监票人姓名；
应的答复或说明； (七)本章程规定应当载入会议记录的其
(六)律师及计票人、监票人姓名； 他内容。
(七)本章程规定应当载入会议记录
的其他内容。
章节 原条款内容 修订后内容
第七十九条 股东大会审议有关关联交易 第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项
事项时，关联股东不应当参与投票表决， 时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表
其所代表的有表决权的股份数不计入有 的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股
效表决总数；股东大会决议的公告应当充 东大会决议的公告应当充分披露非关联股东
分披露非关联股东的表决情况。 的表决情况。
关联股东的回避和表决程序： 关联股东的回避和表决程序：
第四章 3、表决票数的计算 3、表决票数的计算
第六节 关联股东回避表决关联交易事项，关 关联股东回避表决关联交易事项，关联股
联股东所代表的有表决权的股份数不计 东所代表的有表决权的股份数不计入该关联
入该关联交易事项有效表决总数。该项表 交易事项有效表决总数。该项表决由出席股东
决由出席股东大会的其他股东所持表决 大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
权的半数以上通过。 但是该关联交易事项涉及本章程规定的需要
以特别决议通过的事项的，股东大会决议必须
经出席股东大会的非关联股东所持表决权的
三分之二以上通过方为有效。
第八十一条 除公司处于危机等特殊情况 第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外，
外，非经股东大会以特别决议批准，公司 非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董
第四章 将不与董事、首席执行官、其它高级管理 事、总裁、其它高级管理人员以外的人订立将第六节 人员和董事会办公室成员以外的人订立 公司全部或者重要业务的管理交予该人负责
将公司全部或者重要业务的管理交予该 的合同。
人负责的合同。
第九十六条 董事由股东大会选举或者更 第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，
换，并可在任期届满前由股东大会解除其 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董
职务。董事任期三年，任期届满可连选连 事任期三年，任期届满可连选连任。
任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事
董事任期从就任之日起计算，至本届 会任期届满时为止。董事任期届满未及时改
第五章 董事会任期届满时为止。董事任期届满未 选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依第一节 及时改选，在改选出的董事就任前，原董 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 履行董事职务。
和本章程的规定，履行董事职务。
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