证券代码：600243 证券简称：*ST 海华 公告编号：临 2020-022
青海华鼎实业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：广州亿丰股权投资管理有限公司（广东省广州市
番禺区石楼镇市莲路 339 号）会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 132,286,744
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
30.14
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长于世光先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李祥军出席了本次会议；财务总监肖善鹏列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 132,226,744 99.9546 60,000 0.0454 0 0.00
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 132,226,744 99.9546 60,000 0.0454 0 0.00
3、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 132,226,744 99.9546 60,000 0.0454 0 0.00
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 132,226,744 99.9546 60,000 0.0454 0 0.00
5、 议案名称：2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 132,226,744 99.9546 60,000 0.0454 0 0.00
6、 议案名称：关于聘任公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 132,226,744 99.9546 60,000 0.0454 0 0.00
7、 议案名称：关于预计 2020 年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 131,516,744 99.4179 770,000 0.5821 0 0.00
8、 议案名称：关于 2020 年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 132,226,744 99.9546 60,000 0.0454 0 0.00
9、 议案名称：青海华鼎实业股份有限公司未来三年分红规划（2020 年-2022 年）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 132,226,744 99.9546 60,000 0.0454 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5% 以上 89,019,200 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%-5%普 41,844,039 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持股 1% 以下 1,363,505 95.7850 60,000 4.2150 0 0.00
普通股股东
其中:市值 50
万 以 下 普 通 673,705 91.8223 60,000 8.1777 0 0.00
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 689,800 100.00 0 0.00 0 0.00
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1 2019 年度董事 36,737,000 99.8369 60,000 0.1631 0 0.00
会工作报告
2 2019 年度监事 36,737,000 99.8369 60,000 0.1631 0 0.00
会工作报告
3 2019 年度独立 36,737,000 99.8369 60,000 0.1631 0 0.00
董事述职报告
4 2019 年度财务 36,737,000 99.8369 60,000 0.1631 0 0.00
决
查看PDF原文
