证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2019-013
青海华鼎实业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：青海华鼎实业股份有限公司会议室（青海省西宁
市七一路318号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 131,497,744
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
29.9641
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长于世光先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李祥军出席了本次会议；财务总监肖善鹏列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 131,489,74499.9939 8,000 0.0061 0 0.00
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 131,489,74499.9939 8,000 0.0061 0 0.00
3、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 131,489,74499.9939 8,000 0.0061 0 0.00
4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 131,489,74499.9939 8,000 0.0061 0 0.00
5、议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 131,489,74499.9939 8,000 0.0061 0 0.00
6、议案名称：关于聘用公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 131,489,74499.9939 8,000 0.0061 0 0.00
7、议案名称：关于预计2019年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 131,489,74499.9939 8,000 0.0061 0 0.00
8、议案名称：关于2019年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 131,489,74499.9939 8,000 0.0061 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
A股股东分段 同意 反对 弃权
情况 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上89,019,200 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股1%-5%普41,844,039 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持股1%以下 626,505 98.7391 8,000 1.2609 0 0.00
普通股股东
其中:市值50
万以下普通 265,305 97.0728 8,000 2.9272 0 0.00
股股东
市值50万以
上普通股股 361,200 100.00 0 0.00 0 0.00
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 2018年度董事会工作报 36,000,000 99.9777 8,000 0.0223 0 0.00
告
2 2018年度监事会工作报 36,000,000 99.9777 8,000 0.0223 0 0.00
告
3 2018年度独立董事述职 36,000,000 99.9777 8,000 0.0223 0 0.00
报告
4 2018年度财务决算报告 36,000,000 99.9777 8,000 0.0223 0 0.00
5 2018年度利润分配方案 36,000,000 99.9777 8,000 0.0223 0 0.00
关于聘用公司2019年度
6 财务报告审计机构和内 36,000,000 99.9777 8,000 0.0223 0 0.00
部控制审计机构的议案
7 关于预计2019年度为子 36,000,000 99.9777 8,000 0.0223 0 0.00
公司提供担保的议案
8 关于2019年度银行综合 36,000,000 99.9777 8,000 0.0223 0 0.00
授信额度的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
所有议案均通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：毛献萍、陈凡
2、律师见证结论意见：
认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次
