证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2018-012
青海华鼎实业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月27日
(二) 股东大会召开的地点：广东鼎创投资有限公司会议室（广东省广州市番
禺区石楼镇市莲路339号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 126,502,705
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
28.83
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长于世光先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事杨拥军因出差在外未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李祥军出席了本次会议；财务总监肖善鹏列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,502,705 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,502,705 100.00 0 0.00 0 0.00
3、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,502,705 100.00 0 0.00 0 0.00
4、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,502,705 100.00 0 0.00 0 0.00
5、议案名称：2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,502,705 100.00 0 0.00 0 0.00
6、议案名称：关于聘用公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,502,705 100.00 0 0.00 0 0.00
7、议案名称：关于预计2018年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,502,705 100.00 0 0.00 0 0.00
8、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,502,705 100.00 0 0.00 0 0.00
9、议案名称：关于调整公司内部各板块股权结构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,502,705 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 89,019,200 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股1%-5%普 36,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持股 1%以下 1,483,505 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
其中:市值50
万以下普通 122,505 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
市值50 万以
上普通股股 1,361,000 100.00 0 0.00 0 0.00
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 2017 年度董事 36,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
会工作报告
2 2017 年度监事 36,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
会工作报告
3 2017 年度独立 36,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
董事述职报告
4 2017 年度财务 36,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
决算报告
5 2017 年度利润 36,000,000 100.00 0 0.00
