600241 沪市 ST时万

  证券代码：600241        证券简称：ST 时万          编号：临 2022－022

            辽宁时代万恒股份有限公司

    第八届董事会第一次会议（临时会议）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况：

    辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第一次会议（临时会议）于2022年7月1日16时,在辽宁时代大厦12楼会议室现场召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事共同推举李军先生主持。

    二、董事会会议审议情况：

    会议经过认真的审议，以逐项表决方式通过了如下事项：

  1、豁免本次董事会提前通知的议案；

      因公司换届选举股东大会刚刚结束，参会董事经举手表决，
一致同意免除本次董事会提前通知的要求，以现场通知的方式召开本次董事会。

      表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、选举董事长议案；

      公司第八届董事会已经 2022 年第一次临时股东大会选举产
生，由四名非独立董事：李军、温云松、魏辉、曲运盛及三名独立董事：杨英锦、单忠强、陈弘基共七名董事组成，任期三年，自 2022
年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日届满。

      参会董事经投票表决，一致选举李军先生为公司第八届董事
会董事长，任期三年，自 2022 年 7 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止。

      表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  3、董事会专门委员会组成议案；

      经参会董事共同商议、推举，按照各位董事的专业背景、工
作履历及相关法规的要求，表决通过了如下董事会专门委员会的人员组成，及各委员会委员选举产生的主任委员（召集人）。

  （1）战略委员会

  李军（主任委员）、温云松、单忠强；

  （2）审计委员会

  杨英锦（主任委员）、魏辉、陈弘基；

    （3）提名委员会

  单忠强（主任委员）、曲运盛、杨英锦；

    （4）薪酬与考核委员会

  陈弘基（主任委员）、李军、杨英锦。

  表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  4、修订战略、提名、薪酬与考核委员会实施细则部分内容的议案；

  根据公司目前董事会人员构成情况，结合公司的管理需求和相关法规要求，特对董事会战略、提名、薪酬与考核委员会实施细则（2020年修订）部分内容进行修订。

  明确三个委员会人员构成为三人，提名、薪酬与考核委员会独立董事占多数，战略委员会至少有一位独立董事，三个委员会组成人员由董事会选举产生，提名、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）由委员选举产生。

 修订对照详见下表：
 （除表中所列修订外，实施细则其他内容保持不变。）

  细则名称                原规定                修订后

                    第三条 战略委员会成员 第三条 战略委员会成员
                    由三至七名董事组成，其 由三名董事组成，其中应
                    中应至少包括一名独立 至少包括一名独立董事。
                    董事。

                    第四条 战略委员会委员 第四条 战略委员会委员
董事会战略委员会    由董事长、二分之一以上 由董事会选举产生。

  实施细则        独立董事或者全体董事

                    的三分之一提名，并由董

                    事会选举产生。

                    第五条 战略委员会设主 第五条 战略委员会设主
                    任委员一名，由公司董事 任委员（召集人）一名，
                    长担任。              由公司董事长担任。

                    第三条 提名委员会成员 第三条 提名委员会成员
                    由三至七名董事组成，独 由三名董事组成，独立董
                    立董事占多数。        事占多数。

                    第四条 提名委员会委员 第四条 提名委员会委员
                    由董事长、二分之一以上 由董事会选举产生。

董事会提名委员会    独立董事或者全体董事

  实施细则        的三分之一提名，并由董

                    事会选举产生。

                    第五条 提名委员会设主 第五条 提名委员会设主
                    任委员一名，由独立董事 任委员（召集人）一名，
                    委员担任，负责主持委员 由独立董事委员担任，负
                    会工作；主任委员在委员 责主持委员会工作；主任
                    内选举，并报请董事会批 委员（召集人）由委员会


                      准产生。              委员选举产生。

                      第四条 薪酬与考核委员 第四条 薪酬与考核委员
                      会委员由三至七名董事 会委员由三名董事组成，
                      组成，独立董事占多数。 独立董事占多数。

                      第五条 薪酬与考核委员 第五条 薪酬与考核委员
                      会委员由董事长、二分之 会委员由董事会选举产
      董事会        一以上独立董事或者全 生。

  薪酬与考核委员会    体董事的三分之一提名，

      实施细则        并由董事会选举产生。

                      第六条 薪酬与考核委员 第六条 薪酬与考核委员
                      会设主任委员一名，由独 会设主任委员（召集人）
                      立董事委员担任，负责主 一名，由独立董事委员担
                      持委员会工作；主任委员 任，负责主持委员会工
                      在委员内选举，并报请董 作；主任委员（召集人）
                      事会批准产生。        由委员会委员选举产生。

  表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  5、关于公司总经理和其他高管换届选聘的议案；

  由于公司第八届董事会刚刚换届完成，公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监等高管的选聘工作将依据《公司章程》等相关规定陆续开展。公司总经理将面向社会公开选聘，其他高管通过社会招聘与内部选聘相结合的方式确定。在公司新一届总经理和其他高管人员（含董事会秘书、副总经理、财务总监等）选聘完成前，原有的高管继续履行各自职责，直至新的任免决定出台。

  表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                            辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                      二○二二年七月二日