证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临 2020－006
辽宁时代万恒股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2020 年 4 月
22 日以现场方式在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开,会议通知于 2020 年 4
月 10 日以书面、电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
独立董事单忠强先生因工作原因，未能亲自出席本次会议，特委托独立董事杨英锦女士代为出席并行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由董事长罗卫明先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：
1、2019 年度总经理工作报告；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、2019 年度董事会工作报告；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、2019 年度财务决算报告；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、公司 2020 年财务预算方案；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、2019 年度利润分配预案；
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润-278,079,176.86元；母公司实现的净利润-121,111,703.11元，加上母公司年初未分配利润74,017,475.36元，2019年末母公司可供股东分配的利润为-47,094,227.75元。
按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负数，且母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、关于计提资产减值准备的议案；
董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定以及公司资产实际情况，能够真实反映公司财务状况和资产价值，同意公司于 2019 年度在合并层面计提信用减值损失-37.25 万元、资产减值损失 34,531.05 万元，母公司层面计提信用减值损失 1,343.13 万元、资产减值损失 28,139.59 万元。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、2019 年年度报告及报告摘要；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、关于聘请会计师事务所及支付 2019 年度审计费用的议案；
（详见公司今日发布的《关于 2020 年续聘会计师事务所的公告》）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、独立董事 2019 年度述职报告；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、2020 年度日常关联交易的议案；
需要，2020 年度拟发生房屋租赁日常关联交易，总额预计约 500 万元。(详见公司今日发布的《日常关联交易公告》)
公司独立董事杨英锦、单忠强、陈弘基事前认可了该等关联交易，并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情况。
由于公司董事罗卫明、邓庆祝、李军为该等交易的关联董事，故回避了对该议案的表决。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
11、公司董事会审计委员会 2019 年履职情况报告；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
12、辽宁时代万恒股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
13、关于 2020 年度向银行申请总综合授信额度的议案；
为满足公司经营发展的需要，保证公司及所属子公司的正常运转及其他可能的支出，公司 2019 年拟向包含但不限于中国银行、兴业银行等金融机构申请总计等值肆亿元人民币的综合授信，用于流动资金贷款等相关授信业务。
提请股东大会授权董事长全权办理综合授信有关事项。董事长在综合授信合同等一切与合同有关的法律文件上签字，公司承认有效，并由公司承担由此产生的任何经济和法律责任。同时授权公司董事会成员在董事会闭会期间，在此授信额度内，签署符合银行要求的授信董事会决议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
14、董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告；
（详见公司今日发布的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》）
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
15、关于会计政策变更的议案；（详见公司今日发布的《关于调整公司会计政策的公告》）
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
16、关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
17、关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
18、关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
19、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
20、关于修订董事会审计委员会相关细则的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
21、关于修订内部审计相关制度的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
22、关于修订《总经理议事规则》的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
以上第二项至第八项、第十六项议案尚需公司股东大会批准。
经本次董事会审议通过的《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《内部审计制度》、《内部审计工作细则》《总
经理议事规则》，自 2020 年 4 月 22 日起实行，原制度及办法同时废止。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2019 年 4 月 24 日
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