证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2018－021
辽宁时代万恒股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2018年
4月26日以现场方式在辽宁时代大厦12楼会议室召开,会议通知于2018
年4月16日以书面、电子邮件方式发出。会议应到董事8人，实到董事
8人。董事邓庆祝先生、陈枫先生因工作原因，未能亲自出席本次会议，
分别委托董事长魏钢先生、董事周春发先生代为出席并行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由董事长魏钢先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：
1、2017年度总经理工作报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、2017年度董事会工作报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
3、2017年度财务决算报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
4、公司2018年财务预算方案；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
5、2017年度利润分配预案；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润19,502,765.81元；母公司实现的净利润19,342,156.34元，加上母公司年初未分配利润15,650,971.99元，2017年末公司可供股东分配的利润为34,993,128.33元。
公司本年度拟每 10 股分配现金股利 0.20 元，合计分配现金股利
5,886,042.30元。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
6、2017年年度报告及报告摘要；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
7、关于聘请会计师事务所及支付2017年度审计费用的议案；
（详见公司今日发布的《关于2018年聘任审计机构的公告》）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
8、独立董事2017年度述职报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
9、2018年度日常关联交易的议案；
公司及子公司将继续按照与各关联方签订的关联交易协议进行交易。
(详见公司今日发布的《日常关联交易公告》)
公司独立董事刘彦龙、刘晓辉、隋国军事前认可了该等关联交易，并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情况。
由于公司董事魏钢、邓庆祝、罗卫明为该等交易的关联董事，故回避了对该议案的表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
10、公司董事会审计委员会履职情况报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
11、辽宁时代万恒股份有限公司2017年度内部控制评价报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
12、关于2018年度向银行申请总综合授信额度的议案；
为满足公司经营发展的需要，保证公司及其控股子公司的正常运转及其他可能的支出，公司2018年拟向包含但不限于中国银行、中信银行申请总计等值壹拾伍亿元人民币的综合授信，用于流动资金贷款及贸易融资等。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
13、关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案；
由于公司董事邓庆祝为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
14、关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案；
由于公司董事邓庆祝为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
15、关于为公司全资子公司辽宁时代万恒国际贸易有限公司提供担保的议案；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
16、关于为公司实际控制子公司辽宁时代万恒信添时装有限公司提供担保的议案；
由于公司董事邓庆祝为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
以上第 13-16 项，详见公司今日发布的《为控股子公司提供担保公
告》。
17、关于时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司与辽宁时代集团凤凰制衣有限公司签订关联交易协议的议案；（详见公司今日发布的《关联交易公告》）
由于公司董事魏钢、邓庆祝、罗卫明为该等交易的关联董事，故回避了对该议案的表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
18、董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告；（详见公司今日发布的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
19、关于调整募集资金投资项目投产进度的议案；（详见公司今日发布的《关于募集资金投资项目延期的公告》）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
20、关于会计政策变更的议案；（详见公司今日发布的《关于调整公司会计政策的公告》）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
21、2018年一季度报告及报告摘要；（详见公司今日发布的《关联交易公告》）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
22、关于召开公司2017年年度股东大会的议案。
公司拟订于2018年5月18日以现场及网络投票方式召开2017年年
度股东大会。（详见公司今日发布的《关于召开2017年年度股东大会的通
知》）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
以上除第1、10、11、18-22议案外，其余议案尚需公司2017年年度
股东大会批准。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2018年4月28日
