证券代码：600239 证券简称：ST 云城 公告编号：临 2022-142 号
云南城投置业股份有限公司关于
公司董事会、监事会换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会及第九届监事会
将于 2022 年 12 月 20 日任期届满，公司拟开展第十届董事会、监事会换届选举工
作（下称“本次换届选举”）。为了顺利完成本次换届选举，公司依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定，现将董事会、监事会的组成、候选人的推荐、本次换届选举的程序及时间安排以及候选人任职资格等相关情况公告如下：
一、第十届董事会、监事会的组成
1、按照公司现行《公司章程》的规定，公司第十届董事会将由7名董事组成，其中：独立董事3名，非独立董事4名。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。
2、按照公司现行《公司章程》的规定，公司第十届监事会将由3名监事组成，其中：职工代表监事1名，股东大会选举产生2名。公司第十届董事会、监事会任期为 3 年，自相关股东大会审议通过之日起计算。
二、董事、监事候选人的推荐
1、非独立董事候选人的推荐
公司董事会、单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向公司第九届董事会书面提名推荐公司第十届董事会非独立董事候选人。
2、独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有
权向公司第九届董事会书面提名推荐公司第十届董事会独立董事候选人。
3、监事候选人的推荐
（1）股东代表监事候选人的提名
公司监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向公司第九届监事会书面提名推荐公司第十届监事会监事候选人。
（2）职工代表监事
职工代表监事将通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。
三、本次换届选举方式
1、董事选举方式
根据《公司法》、《公司章程》规定，本次董事会换届选举采用累积投票制，即与会股东所持的每一表决权股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东既可以用全部的投票权集中投票选举一名董事候选人，也可以分散投票给数位董事候选人，按得票多少产生当选的董事。股东累计投出的票数不得超过其所享有的总票数，否则视为弃权。
2、监事选举方式
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次监事会换届选举采用累积投票制，即与会股东所持的每一表决权股份拥有与应选股东代表监事人数相同的表决权，股东既可以用全部的投票权集中投票选举一名监事候选人，也可以分散投票给数位监事候选人，按得票多少产生当选的监事。股东累计投出的票数不得超过其所享有的总票数，否则视为弃权。
四、本次换届选举的程序及时间安排
1、推荐人在关于公司董事会、监事会换届的提示性公告发布之日起10天内以书面方式向公司董事会、监事会推荐候选人并提交相关文件。
2、监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。
3、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，提交公司董事会审议。
4、公司董事会、监事会将召开会议确定董事候选人、监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
5、候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
6、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》）报送上海证券交易所进行审核。
五、董事的任职资格
（一）非独立董事的选任
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事的选任
公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：
1、根据法律、行政法规及其它有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备国家法规及有关规定要求的独立性；
3、具有上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其它履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、本章程规定的其它条件；
6、法律、行政法规和部门规章规定的其他条件。
公司独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：
1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直系亲
属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
2、直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
3、在直接或间接持有本公司发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
5、为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
6、法律、行政法规和部门规章以及公司章程规定的其它人员；
7、中国证监会或上海证券交易所认定的其它人员。
除上述要求外，独立董事候选人还需符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所股票上市规则》中有关独立董事任职资格和独立性的各项规定。
六、监事的任职资格
上述“五、董事的任职资格（一）非独立董事的选任 ”中关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
七、关于推荐人应提供的相关的文件
（一）推荐人推荐或提名董事（含独立董事）、监事候选人，应向本公司提供以下资料：
1、董事（含独立董事）、监事候选人推荐书（附件1）；
2、推荐或提名的董事（含独立董事）、监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐或提名的董事（含独立董事）、监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、如推荐或提名独立董事候选人，还需提供《独立董事履历表》（附件2）和独立董事资格培训证书复印件（原件备查）；
5、独立董事提名人声明（附件3）；
6、独立董事候选人声明（附件4）；
7、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）如推荐人为本公司股东，则该推荐人还应同时提供以下资料：
1、若为本公司个人股东，需提供该个人股东的身份证明复印件（原件备查）；
2、若为本公司法人股东，需提供该法人股东的《企业法人营业执照》复印件（原件备查）；
3、股东股票账户卡复印件（原件备查）；
4、本公告发布之日持有本公司股票的持股凭证。
（三）推荐人向本公司推荐或提名董事（含独立董事）、监事候选人的方式
1、本公司推荐方式仅限于亲自送达或特快专递邮寄方式；
2、若采取亲自送达方式，上述必备的相关文件必须不迟于2022年11月28日16时前送达至本公司指定联系人处签收方为有效；
3、如采取特快专递邮寄方式，上述必备的相关文件（PDF格式）必须不迟于2022年11月28日16时前发送至公司邮箱，并经本公司指定联系人确认，且须将上述必备的相关文件的原件不迟于2022年11月28日16时前特快专递邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以公司所在地邮戳为准）。
八、联系方式
联 系 人：王媛 李玥姝
联系部门：公司董事会办公室
联系地址：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼
邮政编码：650034
联系电话：0871-67199767
电子邮箱：ynctzy@163.com
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2022 年 11 月 19 日
附件 1：
云南城投置业股份有限公司第九届董事会
董事、监事候选人推荐书
推荐人：
推荐的候选人类别 ：□非独立董事 □独立董事 □监事（请在拟推荐候选人
类别前打“√”）
推荐的董事、监事候选人姓名：
推荐的董事、监事候选人年龄：
推荐的董事、监事候选人性别：
推荐的董事、监事候选人的任职资格：是/否符合本公告规定的条件。
推荐的董事、监事候选人的联系方式：（包括电话、传真、电子邮箱等）
推荐的董事、监事候选人的简历：（包括职业、学历、职称、详细工作履历、全部兼职情况等）
其他说明：（如有）
推荐人：（盖章/签名）
年 月 日
附件 2：
上市公司独立董事履历表
上市公司名称 上市公司代码
一、个人情况
姓名 曾用名
性别 民族
出生时间 政治面貌
身份证号 护照号码
照 片
电子邮件 移动电话
工作单位
单位邮编 单位电话
通讯地址 邮政编码
是否属会计专 会计专业
证书号码
业人士 资格证书
其他专业技术 资格或者
证书号码
资格或者职称 职称证书
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