600239 沪市 ST云城

证券代码：600239      证券简称：*ST 云城      公告编号：临 2022-006 号
              云南城投置业股份有限公司

          第九届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况

  云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第三十四次会议
通知及材料于 2022 年 2 月 10 日以邮件的形式发出，会议于 2022 年 2 月 11 日以
通讯表决的方式举行。公司董事长李家龙先生主持会议，应参加会议的董事 7名，实际参加会议的董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况

    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司对外担保
的议案》。

    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2022-007号《云南城投置业股份有限公司关于公司对外担保的公告》。

    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于更换证券事务
代表的议案》。

  具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2022-008号《云南城投置业股份有限公司关于更换证券事务代表的公告》。

    3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2022
年第二次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2022 年 3 月 1 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2022-010号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、公司董事会审计委员会对本次会议中相关议案进行了审议。

    四、会议决定将《关于公司对外担保的议案》提交公司 2022 年第二次临时
股东大会审议。

  特此公告。

                                      云南城投置业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 14 日