云南城投置业股份有限公司
第八届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第四十九次会议通知及材料于2019年4月16日以传真和邮件的形式发出，会议于2019年4月26日在云南省西双版纳洲际酒店召开。
公司董事长许雷先生主持会议。应参加会议的董事6名，实际参加会议的董事6名，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年度总经理工作报告》。
2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。
《云南城投置业股份有限公司独立董事2018年度述职报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年度内部控制及风险管理报告》。
4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会关于“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”对公司2018年度审计工作的总结报告》。
5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
网站（http://www.sse.com.cn）。
6、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。
《云南城投置业股份有限公司2018年度内部控制审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
7、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年度财务决算报告》。
8、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2018年度利润分配的议案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润491,409,892.98元。母公司实现净利润729,553,242.99元，计提10%的法定盈余公积72,955,324.30元后，当年可供分配的利润656,597,918.69元，加上以前年度累计未分配利润308,882,238.27元，母公司2018年底可供分配利润总计为965,480,156.96元。
为回馈公司股东，根据公司目前的资金状况，现拟以2018年12月31日公司总股本1,605,686,909股为基数，按每10股派发现金股利0.92元（含税），共计分配利润147,723,195.63元，占公司2018年合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为30.06%，不送红股，不以资本公积转增股本。
本次利润分配实施后，母公司剩余未分配利润817,756,961.33元留转以后年度分配。
9、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-048号《云南城投置业股份有限公司关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》。
10、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
11、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》。
（http://www.sse.com.cn），《云南城投置业股份有限公司2018年年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
12、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》。
《云南城投置业股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《云南城投置业股份有限公司2019年第一季度报告正文》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
13、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<云南城投置业股份有限公司章程>的议案》。
《云南城投置业股份有限公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
14、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
《云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
15、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<云南城投置业股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
《云南城投置业股份有限公司董事会议事规则》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
16、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。
《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
17、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<云南城投置业股份有限公司董事会专门委员会实施细则>的议案》。
《云南城投置业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》同日刊登于上海证券交易所网
18、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<云南城投置业股份有限公司董事会秘书管理办法>的议案》。
《云南城投置业股份有限公司董事会秘书管理办法》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
19、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于增补公司董事的议案》。
经公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，拟同意推荐徐玲女士（简历详见附件）担任公司第八届董事会非独立董事候选人。
根据《公司章程》的相关规定，新任董事的任职将于公司2018年年度股东大会决议通过之时起生效。
20、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任公司总经理的议案》。
因公司现任总经理杜胜先生任期届满，经公司董事长许雷先生提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意继续聘任杜胜先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期三年。
21、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
因公司部分高级管理人员任期届满，根据公司经营需要，经公司总经理杜胜先生提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任谭正良先生、吴涛先生、范文武先生、郑勇强先生、童一松先生担任公司副总经理，聘任杨明才先生担任公司财务总监。上述人员任期与公司总经理任期保持一致，均为三年（简历详见附件）。
22、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
结合行业、地区经济发展水平及公司实际情况，拟同意将公司独立董事津贴标准由每人每年10万元（税后）调整为每人每年20万元（税前）。调整后的独立董事津贴标准自公司2018年年度股东大会审议通过后开始执行。
23、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》。
公司定于2019年5月20日召开公司2018年年度股东大会。
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-050号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知》。
三、公司独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见；公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会、薪酬及考核委员会和提名委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。
四、会议决定将以下议案提交公司2018年年度股东大会审议：
1、《云南城投置业股份有限公司2018年度董事会工作报告》；
2、《云南城投置业股份有限公司独立董事2018年度述职报告》；
3、《云南城投置业股份有限公司2018年度财务决算报告》；
4、《关于公司2018年度利润分配的议案》；
5、《云南城投置业股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》；
6、《关于修订<云南城投置业股份有限公司章程>的议案》；
7、《关于修订<云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
8、《关于修订<云南城投置业股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
9、《关于修订<云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
10、《关于增补公司董事的议案》；
11、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2019年4月30日
童一松先生简历
徐玲女士简历
徐玲，女，汉族，籍贯云南，1969年2月出生，大专学历，经济师。
曾任：云南建工城建投资开发有限公司综合管理部经理；云南省城市建设投资集团有限公司招标采购部经理、工程技术管理中心主任。
现任：云南省城市建设投资集团有限公司总裁助理，主要负责集团重大项目的投资建设及运营管理等工作；成都环球世纪会展旅游集团有限公司总经理；成都时代环球实业有限公司董事长、总经理；四川彭祖文化旅游开发有限公司董事长；四川三岔湖长岛国际旅游度假中心有限公司董事长；四川黑龙滩长岛国际旅游度假中心有限公司执行董事。
徐玲女士先后主持云南海埂会议中心、海埂花园、昆明洲际酒店、北京皇冠假日酒店、上海东航宾馆、海南国际会展中心等多个省级重点项目的投资建设管理等重要工作，做出突出贡献，荣获“云南省三八红旗手”、“云南省劳动模范”、“云南省五一巾帼标兵”称号。
杜胜先生简历
杜胜，男，汉族，1968年7月出生，籍贯四川西充，中共党员，工程师，EMBA在读。
曾任：景洪市给排水公司经理；景洪市城市投资开发有限公司总经理；云南省水务产业投资有限公司常务副总经理；云南民族文化旅游产业有限公司总经理；景洪市城市投资开发有限公司党委书记；深圳市云佳投资有限公司董事；成都银城置业有
