证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临 2011－039 号
云南城投置业股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
重要提示：
1、本次会议无否决提案或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）云南城投置业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 9 月 13 日上
午 9 时 30 分在云南城投形象展厅举行。
（二）出席会议的股东和股东委托代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例如下：
出席会议的股东和代理人数 3人
所持有表决权的股份总数（股） 265,582,251
占公司表决权股份总数的比例（%） 32.25
（三）公司董事长许雷先生主持会议。
会议符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议各项决议合
法有效。
（四）公司在任董事 7 人，出席 4 人；公司在任监事 3 人，出席 2 人；公司董事会秘
书、公司高管出席了本次会议；见证律师、会计师列席了本次会议。
二、议案审议情况
反 弃 弃 是
序 赞成 反对 对 权 权 否
议案内容 赞成票数
号 比例 票数 比 票 比 通
例 数 例 过
《关于公司收购控股股东持有的云南华侨城
1 11,455,870 100% 0 0 0 0 是
实业有限公司 30％股权的议案》
2 《关于公司对外提供担保的议案》 265,582,251 100% 0 0 0 0 是
《关于修订<公司关联交易管理制度>的议
3 265,582,251 100% 0 0 0 0 是
案》
1
注：议案 1 属于关联交易，关联股东云南省城市建设投资有限公司回避了上述议案的
表决。该事项尚需在云南省国资委备案；议案 2 虽同属于关联交易，但参与表决的股东均
与该事项无关联关系，故无需回避表决。
三、法律意见书的结论意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所律师现场见证，北京市万商天勤律师事务所出
具了法律意见书，认为：公司董事会提交本次临时股东大会审议的议案符合《上市公司股
东大会规则》的有关规定，并已在本次临时股东大会的通知公告中列明，议案内容已充分
披露；本次临时股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规
定的召开程序进行。本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》及公司章程的规定；本次临时股东大会的召集人为公司董事会，其
资格合法、有效。
四、备查文件目录
1、经公司与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2011 年 9 月 14 日
2
