证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临 2011—035 号
云南城投置业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2011
年 8 月 23 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2011 年 8 月 26 日以通讯表决的方式举
行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。
会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、参会董事对议案进行了认真审议，表决通过以下议案：
1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司收购控股股东持有
的云南华侨城实业有限公司 30％股权的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、 中国证券报》、 证
券时报》上刊登的临 2011-036 号《关于公司收购控股股东持有的云南华侨城实业有限
公司 30%的股权暨关联交易公告》。
该项交易为关联交易，关联董事许雷先生、刘猛先生、马宁辉先生回避了该项议案
的表决。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司对外提供担保的议
案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、 中国证券报》、 证
券时报》上刊登的临 2011-037 号《关于公司对外提供担保暨关联交易的公告》。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2011 年第一
次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2011 年 9 月 13 日召开公司 2011 年第一次临时股东大会。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、 中国证券报》、 证
券时报》上刊登的临 2011-038 号《公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》。
二、会议决定将以下议案提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议：
1、《关于公司收购控股股东持有的云南华侨城实业有限公司 30％股权的议案》；
2、《关于公司对外提供担保的议案》
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2011 年 8 月 27 日
