600239 沪市 ST云城

证券简称：云南城投              证券代码：600239         公告编号：临 2011—008 号



                        云南城投置业股份有限公司
                     第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。


    云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2011
年 2 月 15 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2011 年 2 月 18 日以通讯表决的方式举行。
公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会
议符合《公司法》和《公司章程》规定。
    一、参会董事对议案进行了认真审议，表决通过以下议案：
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司收购中建穗丰置业
有限公司部分股权的议案》
     董事会同意授权公司总经理办公会具体办理正式股权转让协议的签订等相关事宜。
     具体事宜详见公司 2011 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站和上海证券报上刊登的
临 2011-009 号公告。


    特此公告。




                                              云南城投置业股份有限公司董事会
                                                      2011 年 2 月 19 日