证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2008—38 号
云南城投置业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2008
年12 月8 日以传真和邮件的形式发出，会议于2008 年12 月11 日以通讯表决的方式举
行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事7 名，实际参加会议的董事7 名。
会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、参会董事对议案进行了认真审议，表决通过以下议案：
1、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司出售资产的议案》
为提升公司2008 年度经营业绩，给公司带来一定的现金流，公司拟将位于昆明市
滇池路四公里东侧绿世界地块（下称“目标地块”）的土地使用权出售给昆明一红房地
产开发有限公司（下称“一红房地产公司”）。
一红房地产公司成立于2005 年8 月3 日，法定代表人：杨志云，公司注册资本：
150 万元整，经营范围：房地产开发与经营。一红房地产公司原系一汽红塔云南汽车制
造有限公司的全资子公司，后改制为民营企业。
公司已聘请中和资产评估有限公司对目标地块进行了评估，评估基准日是2008 年
10 月31 日。根据“中和评报字（2008）第V1086 号”《资产评估报告》，目标地块使用
权资产账面价值13,763.03 万元，清查调整后账面值13,763.03 万元，评估价值
13,868.38 万元，增值105.36 万元，增值率0.77%。经双方初步协商确定，目标地块
的土地使用权转让价款共计人民币壹亿柒仟万元（小写￥170,000,000.00 元）左右。
待正式协议签订后，公司将对该事项进行持续披露。
注：目标地块的评估报告详见公司于2008 年12 月13 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的“中和评报字（2008）第V1086 号”《资产评估报告》 。
2、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司对下属子公司天津
市云滨置业投资有限公司增资扩股的议案》公司下属子公司天津云滨置业投资有限公司（下称“云滨置业公司”）于2007 年9
月28 日成立，注册资本4500 万元人民币，实收资本4500 万元人民币。法定代表人：
舒翎。公司经营范围：以自有资金对房地产投资；市政工程建设；物业管理；房地产信
息咨询、服务。
因云滨置业公司成立时间较短，融资能力相对较弱，且公司项目处于开发前期阶段，
资金需求量大，为了缓解云滨置业公司资金周转压力，加快项目建设，根据云滨置业公
司各方股东签订的《增资扩股协议》，现各方股东拟按对云滨置业现有持股比例同比例
增资，即：公司以现金出资900 万元，云南百年置业房地产开发有限公司以现金出资600
万元，云南翰林教育投资有限公司以现金出资500 万元。
云滨置业公司于2007 年9 月28 日成立，注册资本4500 万元人民币，实收资本4500
万元人民币。法定代表人：舒翎。公司经营范围：以自有资金对房地产投资；市政工程
建设；物业管理；房地产信息咨询、服务。
本次增资完成后，云滨置业公司注册资本由4,500 万元增加至6500 万元。各方股
东持股比例不变。
3、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致同意《关于召开公司2008 年第三
次临时股东大会的议案》。
公司拟于2008 年12 月30 日召开公司2008 年第三次临时股东大会。具体事宜详见
公司于2008 年12 月13 日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上
海证券报》上的《关于公司召开2008 年第三次临时股东大会的通知》。
二、会议决定将以下议案提交公司2008 年第三次临时股东大会审议：
1、《关于公司出售资产的议案》
2、《关于公司增资持有云南天佑房地产有限公司33%股权的议案》
特此公告
云南城投置业股份有限公司董事会
2008 年12 月13 日云南城投置业股份有限公司拟转让土地项目
资产评估报告书
中和评报字（2008）第V1086 号
ZHCPV
中和资产评估有限公司
二○○八年十二月十一日中和资产评估有限公司
Z H C P V 云南城投置业股份有限公司拟转让土地项目资产评估报告书
通信地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座2 层
邮政编码:100027 电话:(010)58383636 传真:(010)65547182
1
目 录
评估报告声明....................................................................................2
摘 要............................................................................................3
资产评估报告书................................................................................5
一、委托方、产权持有者和委托方以外的其他评估报告使用者
............................................................................................................5
二、 评估目的..............................................................................7
三、 评估对象和评估范围..........................................................7
四、 价值类型及其定义..............................................................8
五、 评估基准日..........................................................................8
六、 评估依据..............................................................................8
七、 评估方法............................................................................11
八、 评估程序实施过程和情况................................................11
九、 评估假设............................................................................13
十、 评估结论............................................................................14
十一、 特别事项说明.................................................................14
十二、 评估基准日期后重大事项.............................................15
十三、 评估报告的使用限制说明.............................................15
十四、 其他重要事项说明.........................................................16
十五、 评估报告提出日期.........................................................17
资产评估报告书附件......................................................................19中和资产评估有限公司
Z H C P V 云南城投置业股份有限公司拟转让土地项目资产评估报告书
通信地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座2 层
邮政编码:100027 电话:(010)58383636 传真:(010)65547182
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评估报告声明
1、 就注册资产评估师所知，评估报告中陈述的事项是客观的。
2、 注册资产评估师在评估对象中没有现存的或预期的利益，同时与委托
方和相关当事方没有个人利益关系，对委托方和相关当事方不存在偏见。
3、 评估报告的分析和结论是恪守独立、客观和公正原则基础上形成的，
仅在评估报告设定的评估假设和限制条件下成立。
4、 评估结论仅在评估报告载明的评估基准日有效。评估报告使用者应当
根据评估基准日后的资产状况和市场变化情况合理确定评估报告使用期限。
5、 注册资产评估师及其所在评估机构具备本评估业务所需的执业资质
和相关专业评估经验。除已在评估报告中披露的运用评估机构或专家的工作外，
评估过程中没有运用其他评估机构或专家的工作成果。
6、 注册资产评估师本人或其业务助理人员对评估对象进行了现场勘查。
7、 注册资产评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估
算并发表专业意见，并不承担相关当事人决策的责任。评估结论不应当被认为
是对评估对象可实现价格的保证。
8、 遵守相关法律、法规和资产评估准则，对评估对象价值进行估算并发
表专业意见，是注册资产评估师的责任；提供必要的资料并保证所提供资料的
真实性、合法性和完整性，恰当使用评估报告中委托方和相关当事方的责任。
9、 注册资产评估师对评估对象的法律权属状况给予了必要的关注，但不
对评估对象的法律权属做任何形式的保证。
10、 评估报告的使用仅限于评估报告中载明的评估目的，因使用不当造成
的后果与签字注册资产评估师及其所在评估机构无关。
11、 提请报告使用者关注本评估报告之评估假设、特别事项说明和使用限
制。中和资产评
