600238 沪市 海南椰岛

        股票简称：海南椰岛            股票代码：600238            编号：2023-079 号

              海南椰岛（集团）股份有限公司

                关于修订<公司章程>的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

            海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27

        日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

            为适应公司经营发展的需要，提高公司规范治理水平，公司根据《中华人民

        共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规和规范性文件的规

        定，结合公司的实际情况，对《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简

        称“公司章程”）的相关内容进行修订。具体修订情况如下：

序号              修订前                                  修订后

      第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权  第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司
      益，规范公司的组织和行为，根据《中华人  的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
1    民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
      《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证  券法》”）、《中共中央组织部、国务院国资委党委关于扎实
      券法》”）和其他有关规定，制订本章程。    推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》和其他
                                              有关规定，制订本章程。

      第二条 公司系经海南省股份制试点领导小

      组办公室琼股办字【1993】13 号文批准，以  第二条 公司系经海南省股份制试点领导小组办公室琼股
      定向募集方式设立的股份有限公司。公司设  办字【1993】13 号文批准，以定向募集方式设立的股份有
      立时名称为海口椰岛股份有限公司，1996 年  限公司。公司设立时名称为海口椰岛股份有限公司，1996
2    经海南省证券管理办公室琼证办【1996】7  年经海南省证券管理办公室琼证办【1996】7 号文批准，更
      号文批准，更名为海南椰岛股份有限公司，  名为海南椰岛股份有限公司，2005 年经公司股东大会批准
      2005 年经公司股东大会批准更名为海南椰岛  更名为海南椰岛(集团)股份有限公司。公司在海南省市场监
      (集团)股份有限公司。公司在海南省工商行政  督管理局注册登记，取得企业法人营业执照（统一社会信
      管理局注册登记，取得企业法人营业执照，  用代码），营业执照号码为 91460000284077383J。

      营业执照号码为 460000000123647。

3    第八条 董事长为公司的法定代表人。      第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

                                              第十二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党
4    新增，其他条款顺延                      海南椰岛（集团）股份有限公司委员会（以下简称“公司
                                              党委”），公司党委系公司的政治核心，发挥领导作用，把
                                              方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定企业重大事


                                              项，围绕企业生产经营开展工作。

      第十二条 公司的经营宗旨：依托海南和环北

      部湾地区丰富的热带动植物资源，创建技术  第十三条 公司的经营宗旨：以市场及海南自贸港为依托，
5    先进、管理科学、运作规范，综合实力居同  开展符合自身优势与自贸港政策支持的产业运营，为股东
      行业前列的资源性农产品深加工企业，为股  创造更大的价值、为员工谋求更大的发展，为社会发展做
      东创造更大的价值、为员工谋求更大的发展， 出更大的贡献。

      为社会发展做出更大的贡献。

      第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范

      围是：保健酒的生产；粮食、药酒、含酒精

      饮料、啤酒、不含酒精饮料、医疗保健品、

      营养食品、粮酒食品、副食品、发酵制品、  第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围：酒制品生
      食品机械、有色金属、黑色金属、农副产品、 产；酒类经营；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；
      植物油、保健制品的销售；旅游、酒店管理； 保健食品生产；饮料生产；食品互联网销售；保健食品（预
      房屋、土地及机械设备租赁；网上贸易、进  包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品
      出口贸易，供应链管理与服务；养生养老产  批发；农副产品销售；旅游业务；酒店管理；土地使用权
6    业项目投资、策划、服务；商品信息咨询服  租赁；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；货
      务；酒类、饮料生产工艺及配方技术咨询；  物进出口；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信
      淀粉及其制品生产和销售；糖及制品代理销  息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
      售；道路运输服务；进出口代理；化妆品销  技术转让、技术推广；销售代理（依法须经批准的项目，
      售；烟草制品零售；酒类经营；日用品销售； 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
      食品销售；母婴用品销售；保健品销售；药  关部门批准文件或许可证件为准）。

      品销售；箱包销售；钟表销售；珠宝首饰零

      售；眼镜销售；电子产品销售；家用电器销

      售；宠物用品销售；商业综合体管理服务。

      第二十四条 公司购回股份，可以下列方式之  第二十五条 公司购回股份，可以下列方式之一进行：

      一进行：                                (一) 证券交易所集中竞价交易方式；

      (一) 证券交易所集中竞价交易方式；        (二) 要约方式；

7    (二) 要约方式；                          (三) 中国证监会认可的其他方式。

      (三) 中国证监会认可的其他方式。          公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）
      公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交
      项、第（六）项规定的情形收购本公司股份  易方式进行。

      的，应当通过公开的集中交易方式进行。

      第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)  第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项、第（二）
      项、第（二）项规定的情形收购公司股份的， 项规定的情形收购公司股份的，应当经股东大会决议。公
      应当经股东大会决议。公司因本章程第二十  司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）、第（六）项
      三条第（三）项、第（五）、第（六）项规定  规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事
      的情形收购本公司股份的，应当经三分之二  出席的董事会会议决议。收购本公司股份后，公司应当依
8    以上董事出席的董事会会议决议。收购本公  照《证券法》的规定履行信息披露义务。

      司股份后，公司应当依照《证券法》的规定  公司依照本章程第二十四条规定收购公司股份后，属于第
      履行信息披露义务。                      (一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)
      公司依照本章程第二十三条规定收购公司股  项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于
      份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日  第(三)项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有
      起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情  的本公司股份数不得超过公司已发行股份总额的 10%，并
      形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于  应当在三年内转让或者注销。


      第(三)项、第（五）项、第（六）项情形的，

      公司合计持有的本公司股份数不得超过公司

      已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转

      让或者注销。

                                              第三十条 持有 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高
      第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性
      持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的  质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
      本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在  又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收
      卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本  回其所得收益。但是，证券公司因包销购入包销后剩余股
      公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情
      但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而  形的除外。

      持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月  前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的
9    时间限制。                              股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
      公司董事会不按照前款规定执行的，股东有  子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权
      权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未  性质的证券。

      在上述期限内执行的，股东有权为了公司的  公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会
      利益以自己的名义直接向人民法院提起诉  在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东
      讼。                                    有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
      公司董事会不按照第一款的规定执行的，负  讼。

      有责任的董事依法承担连带责任。          公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事
                                              依法承担连带责任。

      第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法

      行使下列职权：                          第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
      （一）决定公司的经营方针和投资计划；    权：

      （