600238 沪市 海南椰岛

股票简称：海南椰岛              股票代码：600238            编号：2023-057 号
        海南椰岛（集团）股份有限公司

      第八届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 7
月 3 日向全体监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于
2023 年 7 月 5 日以现场结合通讯方式召开。

  会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（倪赣先生及陈燕女士的辞职待补
选新的监事后生效），会议由监事会主席倪赣主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  （一）会议审议并通过了《关于增补韩妙莎女士为公司第八届监事会监事的议案》

  （3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

  经公司控股股东海口市国有资产经营有限公司（持有 13.46%的公司股份）提名，监事会同意增补韩妙莎为公司第八届监事会监事，任期与第八届监事会一致。本议案提交公司股东大会审议。

    （二）会议审议并通过了《关于增补郑晨霞女士为公司第八届监事会监事的议案》

  （3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

  经公司股东全德能源（江苏）有限公司（持有 5%的公司股份）提名，监事会同意增补郑晨霞为公司第八届监事会监事，任期与第八届监事会一致。本议案提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                    海南椰岛（集团）股份有限公司监事会
                                            2023 年 7 月 5 日


                                    韩妙莎简历

  韩妙莎，女，50 岁，中国国籍，本科学历，高级会计师。1990 年 9 月至 1994 年 7 月，
就读于海南大学国际贸易专业；1994 年 7 月至 2005 年 11 月，就职于中国银行海南省中行，
历任会计和柜员；2005 年 11 月至 2007 年 3 月，待业；2007 年 4 月至 2019 年 1 月就职于海
口市城市建设投资有限公司，任会计，期间 2013 年 3 月至 2018 年 11 月，任海南寰城地产
开发有限公司会计、财务经理，2018 年 11 月至 2019 年 1 月，任海口投源实业开发有限公
司会计； 2019 年 1 月至 2023 年 5 月，就职于海口市国资委外派监事会，任专职监事；2023
年 5 月至今，就职于海口市国有资产经营有限公司，任财务总监。

  除在海口市国有资产经营有限公司任高管职务外，韩妙莎与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

                                    郑晨霞简历

  郑晨霞，女，1979 年 12 月出生，大学专科学历，2016 年至今任乐清市南塘镇人大代表；
2021 年至今任浙江省温州市乐清市第十四届政协委员；现任浙江永兴新材料科技有限公司副总经理、芜湖日兴新材料科技有限公司财务负责人、浙江乐清联合村镇银行股份有限公司董事。

  郑晨霞女士未直接持有公司股份；除持有全德能源（江苏）有限公司 50.6579%股权外，郑晨霞女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；郑晨霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。