600238 沪市 海南椰岛

股票简称：海南椰岛            股票代码：600238            编号：2023-052 号
        海南椰岛（集团）股份有限公司

        关于董事及独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 6
月 28 日接到公司董事冯果先生及独立董事李力先生的辞职报告。冯果先生因个人原因辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。李力先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。

  根据《公司章程》的有关规定，冯果先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，冯果董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

  独立董事李力先生的辞职导致公司独立董事人数占公司董事人数低于三分一，因此李力先生的辞职在公司补选新的独立董事后生效。公司将按照相关法定程序，尽快完成新的独立董事补选工作。

  公司董事会对冯果先生及李力先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                    海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                            2023 年 6 月 28 日