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600238 沪市 海南椰岛


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600238:海南椰岛2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-05-17

600238:海南椰岛2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600238        证券简称:海南椰岛    公告编号:2022-019

        海南椰岛(集团)股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2022 年 5 月 16 日

(二)  股东大会召开的地点:海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办
  公楼 7 楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    49

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          152,000,416

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                          33.9135

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,王晓晴董事长主持本次会议。大会采取现场投
票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,雷雨田董事,吕立彪独立董事因公务未能出
  席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书杨鹏出席本次会议;公司总经理冯彪、副总经理肖寻、财务总监
  符惠玲列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:《公司 2021 年度报告及摘要》

  审议结果:通过
表决情况:

 股东              同意                      反对                弃权

 类型        票数        比例(%)      票数    比例(%)  票数    比例(%)

 A 股      151,885,816      99.9246    110,000  0.0723    4,600  0.0031

2、 议案名称:《公司 2021 年度董事会工作报告》

  审议结果:通过
表决情况:

 股东              同意                      反对                弃权

 类型        票数        比例(%)      票数    比例(%)  票数    比例(%)

 A 股      151,885,916      99.9246    109,900  0.0723    4,600  0.0031
3、 议案名称:《公司 2021 年度监事会工作报告》

  审议结果:通过
表决情况:

 股东              同意                      反对                弃权

 类型        票数        比例(%)      票数    比例(%)  票数    比例(%)

 A 股      151,887,016      99.9253    108,800  0.0715    4,600  0.0032

4、 议案名称:《公司 2021 年度财务决算报告》

  审议结果:通过
表决情况:

 股东              同意                      反对                弃权

 类型        票数        比例(%)      票数    比例(%)  票数    比例(%)

 A 股      151,885,316      99.9242    110,000  0.0723    5,100  0.0035

5、 议案名称:《公司 2021 年度利润分配预案》

  审议结果:通过
表决情况:

 股东              同意                      反对                弃权

 类型        票数        比例(%)      票数    比例(%)  票数    比例(%)

 A 股      151,881,916      99.9220    113,900  0.0749    4,600  0.0031

6、 议案名称:《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》


  审议结果:通过
表决情况:

 股东              同意                      反对                弃权

 类型        票数        比例(%)      票数    比例(%)  票数    比例(%)

 A 股      151,889,916      99.9273    105,900  0.0696    4,600  0.0031

7、 议案名称:《关于公司外部董事薪酬的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

 股东              同意                      反对                弃权

 类型        票数        比例(%)      票数    比例(%)  票数    比例(%)

 A 股      151,883,716      99.9232    116,500  0.0766      200  0.0002

8、 议案名称:《关于公司外部监事薪酬的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

 股东              同意                      反对                弃权

 类型        票数        比例(%)      票数    比例(%)  票数    比例(%)

 A 股      151,883,716      99.9232    116,500  0.0766      200  0.0002

9、 议案名称:《公司 2021 年度独立董事述职报告》

  审议结果:通过
表决情况:

 股东              同意                      反对                弃权


 类型        票数        比例(%)      票数    比例(%)  票数    比例(%)

 A 股        151,888,816    99.9265    107,000  0.0703    4,600  0.0032

10、  议案名称:《公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》

  审议结果:通过
表决情况:

 股东              同意                      反对                弃权

 类型        票数        比例(%)      票数    比例(%)  票数    比例(%)

 A 股        151,889,316    99.9269    106,500  0.0700    4,600  0.0031

11、  议案名称:《公司 2021 年度内部控制评价报告》

  审议结果:通过
表决情况:

 股东              同意                      反对                弃权

 类型        票数        比例(%)      票数    比例(%)  票数    比例(%)

 A 股        151,884,716    99.9238    115,500  0.0759      200  0.0003

12、  议案名称:《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

 股东              同意                      反对                弃权

 类型        票数        比例(%)      票数    比例(%)  票数    比例(%)

 A 股        151,884,716    99.9238    115,500  0.0759      200  0.0003

      (二)  现金分红分段表决情况

                                      同意                  反对                弃权

                                票数      比例(%)    票数  比例(%)  票数  比例(%)

持股 5%以上普通股股东        144,780,113    100.0000        0    0.0000        0    0.0000

持股 1%-5%普通股股东            7,051,403    100.0000        0    0.0000        0    0.0000

持股 1%以下普通股股东              50,400    29.8401  113,900  67.4363    4,600    2.7236

其中:市值50万以下普通股股东      50,400    29.8401  113,900  67.4363    4,600    2.7236

市值 50 万以上普通股股东                0      0.0000        0    0.0000        0    0.0000

      (三)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议 案          议案名称                  同意                反对                弃权

序号                                票数    比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

4    《公司 2021 年度财务决算报  7,105,203  98.4058  110,000  1.5234    5,100  0.0708
      告》

5    《公司 2021 年度利润分配预  7,101,803  98.3587  113,900  1.5774    4,600  0.0639
      案》

6    《关于续聘 2022 年度审计机  7,109,803  98.4695  105,900  1.4666    4,600  0.0639
      构的议案》

7    《关于公司外部董事薪酬的  7,103,603  98.3837  116,500  1.6135      200  0.0028
      议案》

8    《关于公司外部监事薪酬的  7,103,603  98.3837  116,500  1.6135      200  0.0028
      议案》

11    《公司 2021 年度内部控制评  7,104,603  98.3975  115,500  1.5996      200  0.0029
      价报告》

      (四)  关于议案表决的有关情况说明

      本次股东大会议案采用非累积投票制进行表
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