600238 沪市 海南椰岛

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股票简称： 海南椰岛 股票代码： 600238 编号： 2022-010 号
海南椰岛（集团）股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4
月 18 日向全体董事、监事通过电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。本
次会议于 2022 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事肖义南因公未能出席本
次会议，委托独立董事吕立彪投票。 会议由王晓晴董事长主持。 会议的召集、召
开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《公司 2021 年度报告及摘要》 
（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2021 年度报告》及
《公司 2021 年度报告摘要》。
本议案提交公司股东大会审议。
（二） 审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》 
（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《 公司 2022 年第一季度报
告》。
（三） 审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》 
（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《 公司 2021 年度董事会工
作报告》。
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本议案提交公司股东大会审议。
（ 四） 审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》 
（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2021 年度财务决算
报告》。
本议案提交公司股东大会审议。
（ 五） 审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》 
（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表
中归属于母公司股东的净利润为-60,140,934.64 元。 2021 年末合并报表累积未
分配利润-209,871,086.63 元。由于公司 2021 年度净利润为负数，且未分配利
润为负数，根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司拟
2021 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
本议案提交公司股东大会审议。
（ 六） 审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021 年
度审计服务工作中，较好地完成了各项受托工作。 同意公司继续聘请中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度年报审计机构以及内部控制审
计机构。审计费用为 85 万元人民币。
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《 关于续聘 2022 年度审计
机构的公告》（公告编号 2022-012 号）。
本议案提交公司股东大会审议。
（ 七） 审议通过了《关于公司外部董事薪酬的议案》 
（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
按照公司薪酬计划，兼职董事的人员按其在公司所任行政职务领取薪酬，无
其他津贴；外部董事及独立董事津贴为税前6万元/年。
本议案提交公司股东大会审议。
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（ 八） 审议通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》 
（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2021 年度独立董事
述职报告》。
本议案提交公司股东大会审议。
（ 九） 审议通过了《公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》 
（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《 公司董事会审计委员会
2021 年度履职报告》。
本议案提交公司股东大会审议。
（ 十） 审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》 
（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《 公司 2021 年度内部控制
评价报告》。
本议案提交公司股东大会审议。
（ 十一） 审议通过了《公司 2022 年度投资者关系管理计划》 
（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《 公司 2022 年度投资者关
系管理计划》。
（ 十二） 审议通过了《 关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》
（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《 2021 年度审
计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-20,987.11
万元，实收股本为 44,820 万元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三
分之一。
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的 《 关于未弥补亏损达到公司
实收资本三分之一的公告》（公告编号 2022-013 号）。
本议案提交公司股东大会审议。
（ 十三） 审议通过了《公司关于召开 2021 年度股东大会的议案》 
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（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《 关于召开 2021 年度股东
大会的公告》（公告编号 2022-014 号）。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日