600238 沪市 海南椰岛

 股票简称：海南椰岛              股票代码：600238            编号：2021-062 号

          海南椰岛（集团）股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员与
                证券事务代表的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2021 年 8 月 20 日召开职工代表大会，选举李有修先生为公司第八届监事
会职工代表监事。公司于 2021 年 9 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。公司于股东大会同日召开了第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》、《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与证券事务代表的具体情况公告如下：

  一、公司第八届董事会组成情况

  （一）董事长：王晓晴先生。

  （二）非独立董事：段守奇先生、林伟先生、雷雨田先生、冯果先生。
  （三）独立董事：肖义南先生、吕立彪先生、黄乐平先生、李力先生。
  （四）董事会专门委员会组成


  1、战略委员会：王晓晴（主任委员）,段守奇、雷雨田、冯果

  2、审计委员会：李力（主任委员），肖义南、雷雨田

  3、提名委员会：肖义南（主任委员），段守奇、李力

  4、薪酬与考核委员会：黄乐平（主任委员），林伟、吕立彪

  二、公司第八届监事会组成情况

  （一）监事会主席：倪赣先生。

  （二）监事：陈燕女士、李有修先生（职工监事）。

  三、聘任高级管理人员及证券事务代表

  （一）总经理：冯彪先生 。

  （二）副总经理：陈涛先生、雷雨田先生、杨鹏先生、肖寻先生 。
  （三）董事会秘书：杨鹏先生。

  （四）财务总监：符慧玲女士。

  （五）证券事务代表：蔡专先生。

  四、部分董事、高管换届离任情况

  公司第七届董事会董事曲锋，独立董事崔万林、刘向阳、张健不再担任公司董事或独立董事职务。公司第七届监事会主席邓亚平、职工监事于晶红不再担任公司监事职务。公司副总经理齐苗苗因岗位调整，不再担任公司副总经理，另有任用。公司在此向换届离任董事、监事及高管在任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢！

  特此公告。

                      海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

                                  2021 年 9 月 23 日


  王晓晴，男，1973 年出生，工商管理专业博士研究生，四川省有突出贡献的优秀
专家。2010 年 11 月至今，任四川省张澜职业技术学校校长；2013 年 1 月至今，任南充
市张澜职业教育集团理事长；2014 年 5 月至今，任南充技师学院院长；2017 年 7 月至
今，任四川省表方实业有限公司总经理；2017 年 12 月至今，任南充市党外知识分子联
谊会会长；2019 年 1 月至今，任南充科技职业学院理事会理事长；2020 年 11 月至今，
任四川省知识分子联谊会副会长；2020 年 12 月至今，任海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021 年 6 月至今，任海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）执行事务合伙人。

  王晓晴先生未直接持有本公司股票，截至目前其担任执行事务合伙人的海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）与海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）合计持有公司19,555,862 股股份，占公司总股本的 4.36%。王晓晴先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

  段守奇，男，1967 年出生，大学本科学历。2005 年 12 月至 2008 年 1 月，任海军
航空兵某飞行团参谋长（副团职）；2008 年 1 月至 2008 年 9 月，任海南省海口市政府
国有资产监督管理委员会主任科员；2008 年 9 月至 2018 年 3 月，任海南省海口市政府
国有资产监督管理委员会办公室主任；2018 年 3 月至今，任海口市国有资产经营有限公司董事、海南椰岛（集团）股份有限公司党委书记；2018 年 5 月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会董事。

  段守奇先生未持有本公司股票，段守奇先生为公司 5%以上股东海口市国有资产经营有限公司董事，段守奇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

  林伟，男，1978 年出生，大学本科学历。2007 年 10 月至 2008 年 11 月，任海口市

水务集团海口振兴公司总经理助理；2008 年 11 月至 2015 年 08 月，任海口市国有资产
经营有限公司副总经理；2015 年 08 月至今，任海口市国有资产经营有限公司副总经理、党委委员；2018 年 5 月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会董事。
  林伟先生未持有本公司股票，林伟先生为公司 5%以上股东海口市国有资产经营有限公司高级管理人员，林伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

  雷雨田，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。获上海财经大学管理学学士学位，英国埃克塞特大学金融学硕士学位，北京大学改革理论与实践研究中心研究员。曾先后担任上海思境实业有限公司 CEO；上海李氏格林智能 BWMS 系统联合创始人；北京真视通科技股份有限公司（股票代码：002771）非独立董事，投资总监，经营管理中心负责人等职务。

  雷雨田先生未持有本公司股票，雷雨田先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

    冯果，男，1994 年出生，美国旧金山大学金融学本科学历。2019 年 1 月至 2020
年 1 月，任华创证券股份有限公司投行部项目负责人；2018 年 10 月至今，任北京谨信
嘉诚科技有限公司总经理兼执行董事；2020 年 5 月至今，任南华基金管理有限公司研究部行业研究员。

    冯果先生未持有本公司股票，冯果先生与公司实际控制人冯彪为直系亲属关系。冯果先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。


  肖义南，男，1958 年出生，中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,经济师,对外
经济贸易大学 EMBA。2002 年 11 月至 2018 年 4 月在江苏省太仓市浏家港石油有限责任
公司担任董事长职务；2007 年 2 月至 2009 年 4 月在上海宽频科技股份有限公司担任董
事长职务；2008 年 5 月至 2010 年 4 月在中粮屯河股份有限公司担任独立董事；2019
年至 2020 年在中科信控(北京)科技有限公司担任总裁职务；2019 年至 2020 年在中投
万方(北京)投资基金管理有限公司担任董事职务；2016 年 1 月至今在海南椰岛(集团)股份有限公司担任独立董事；2021 年 8 月至今，任广东嘉应制药股份有限公司独立董事。

  肖义南先生未持有本公司股票，肖义南先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

  吕立彪，男，1967 年出生，大学本科学历。2004 年 6 月，成立海南永安企业（集
团）有限公司，任董事长；现任海南永安企业（集团）有限公司董事长兼党支部书记、海南省家具协会会长、海南大学理事会理事、海南大学校友总会副会长、海南大学海口校友会会长、海南中学校友会副会长。

  吕立彪先生未持有本公司股票，吕立彪先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

  黄乐平，男，1975 年出生，博士研究生学历，具有律师资格。2002.7-2005.1，任中国药材集团公司法律事务主管；2005.1-2013.7，任北京市国联律师事务所律师/合伙人；2007.8 至今，任北京义联劳动法援助与研究中心主任；2013.7 至今，任北京义贤律师事务所主任。

  黄乐平先生未持有本公司股票，黄乐平先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、
实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

  李力，男，1972 年出生，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。1999 年至 2004
年，任北京永拓会计师事务所有限公司副总经理；2004 年至今，任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2016 年 12 月至今，兼任河北华通线缆集团股份有限公司独立董事。

  李力先生未持有本公司股票，李力先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

  倪赣，男,1965 年出生,毕业于华中工学院,大学本科学历。1987 年 7 月至 1990 年
4 月在中国印刷科学技术研究院工作；1990 年 5 月至 1994 年 12 月在海南金岛集团公
司工作；1995 年 1 月至 2008 年 12 月在海南华夏实业