600238 沪市 海南椰岛

股票简称：海南椰岛            股票代码：600238            编号：2021-054 号

        海南椰岛（集团）股份有限公司

    第七届董事会第六十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 9
月 2 日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。
  本次会议于 2021 年 9 月 3 日以通讯表决方式召开。

  会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开符合法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  （一）会议审议并通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
  （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

  公司第七届董事会任期已届满，根据公司经营管理需要，公司董事会拟进行换届选举。经北京东方君盛投资管理有限公司和海口市国有资产经营有限公司推荐，董事会提名委员会审查合格，推选王晓晴先生、冯果先生、雷雨田先生、段守奇先生、林伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

  上述候选人个人简历请见附件。

  本议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    （二）《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

  （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

  公司第七届董事会任期已届满，根据公司经营管理需要，公司董事会拟进行换届选举。经北京东方君盛投资管理有限公司、海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）提名，董事会提名委员会审查合格，推选肖义南先生、吕立彪先生、黄乐平先生、李力先生为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。


  上述候选人个人简历请见附件。

  本议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    （三）《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

  （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

  公司定于 2021 年 9 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议
案。会议将采取现场结合网络投票方式，详见《海南椰岛（集团）股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                                    海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 3 日


                          王晓晴先生简历

  王晓晴，男，1973 年出生，工商管理专业博士研究生，四川省有突出贡献
的优秀专家。2010 年 11 月至今，任四川省张澜职业技术学校校长；2013 年 1
月至今，任南充市张澜职业教育集团理事长；2014 年 5 月至今，任南充技师学
院院长；2017 年 7 月至今，任四川省表方实业有限公司总经理；2017 年 12 月至
今，任南充市党外知识分子联谊会会长；2019 年 1 月至今，任南充科技职业学院理事会理事长；2020 年 11 月至今，任四川省知识分子联谊会副会长；2020年 12 月至今，任海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021 年6 月至今，任海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）执行事务合伙人。

  王晓晴先生未直接持有本公司股票，截至目前其担任执行事务合伙人的海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）与海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）合计持有公司 19,555,862 股股份，占公司总股本的 4.36%。王晓晴先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

                            冯果先生简历

    冯果，男，1994 年出生，美国旧金山大学金融学本科学历。2019 年 1 月至
2020 年 1 月，任华创证券股份有限公司投行部项目负责人；2018 年 10 月至今，
任北京谨信嘉诚科技有限公司总经理兼执行董事；2020 年 5 月至今，任南华基金管理有限公司研究部行业研究员。

    冯果先生未持有本公司股票，冯果先生与公司实际控制人冯彪为直系亲属关系。冯果先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

                            雷雨田先生简历

  雷雨田，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。获上海财经大学管理学学士学位，英国埃克塞特大学金融学硕士学位，北京大学改革理论与实践研究中心研究员。曾先后担任上海思境实业有限公司 CEO；上海李氏格林智能BWMS 系统联合创始人；北京真视通科技股份有限公司（股票代码：002771）非独立董事，投资总监，经营管理中心负责人等职务。

  雷雨田先生未持有本公司股票，雷雨田先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

                            段守奇先生简历

  段守奇，男，1967 年出生，大学本科学历。2005 年 12 月至 2008 年 1 月，
任海军航空兵某飞行团参谋长（副团职）；2008 年 1 月至 2008 年 9 月，任海南
省海口市政府国有资产监督管理委员会主任科员；2008 年 9 月至 2018 年 3 月，
任海南省海口市政府国有资产监督管理委员会办公室主任；2018 年 3 月至今，任海口市国有资产经营有限公司董事、海南椰岛（集团）股份有限公司党委书记；2018 年 5 月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会董事。

  段守奇先生未持有本公司股票，段守奇先生为公司 5%以上股东海口市国有资产经营有限公司董事，段守奇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

                              林伟先生简历

  林伟，男，1978 年出生，大学本科学历。2007 年 10 月至 2008 年 11 月，任
海口市水务集团海口振兴公司总经理助理；2008 年 11 月至 2015 年 08 月，任海
口市国有资产经营有限公司副总经理；2015 年 08 月至今，任海口市国有资产经营有限公司副总经理、党委委员；2018 年 5 月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会董事。

  林伟先生未持有本公司股票，林伟先生为公司 5%以上股东海口市国有资产经营有限公司高级管理人员，林伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

                            肖义南先生简历

  肖义南，男，1958 年出生，中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,经济师,
对外经济贸易大学 EMBA。2002 年 11 月至 2018 年 4 月在江苏省太仓市浏家港石
油有限责任公司担任董事长职务；2007 年 2 月至 2009 年 4 月在上海宽频科技股
份有限公司担任董事长职务；2008 年 5 月至 2010 年 4 月在中粮屯河股份有限公
司担任独立董事；2019 年至 2020 年在中科信控(北京)科技有限公司担任总裁职务；2019 年至 2020 年在中投万方(北京)投资基金管理有限公司担任董事职务；
2016 年 1 月至今在海南椰岛(集团)股份有限公司担任独立董事；2021 年 8 月至
今，任广东嘉应制药股份有限公司独立董事。

  肖义南先生未持有本公司股票，肖义南先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。


                            吕立彪先生简历

  吕立彪，男，1967 年出生，大学本科学历。2004 年 6 月，成立海南永安企
业（集团）有限公司，任董事长；现任海南永安企业（集团）有限公司董事长兼党支部书记、海南省家具协会会长、海南大学理事会理事、海南大学校友总会副会长、海南大学海口校友会会长、海南中学校友会副会长。

  吕立彪先生未持有本公司股票，吕立彪先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

                            黄乐平先生简历

  黄乐平，男，1975 年出生，博士研究生学历，具有律师资格。2002.7-2005.1，任中国药材集团公司法律事务主管；2005.1-2013.7，任北京市国联律师事务所律师/合伙人；2007.8 至今，任北京义联劳动法援助与研究中心主任；2013.7至今，任北京义贤律师事务所主任。

  黄乐平先生未持有本公司股票，黄乐平先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

                              李力先生简历

  李力，男，1972 年出生，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。1999年至 2004 年，任北京永拓会计师事务所有限公司副总经理；2004 年至今，任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2016 年 12 月至今，兼任河北华通线缆集团股份有限公司独立董事。


  李力先生未持有本公司股票，李力先生与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董