600238 沪市 海南椰岛

股票简称：ST 椰岛              股票代码：600238            编号：2020-046 号
        海南椰岛（集团）股份有限公司

    第七届董事会第五十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况

  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 9
月 14 日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。

  本次会议于2020年9月16日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

  会议由公司董事长冯彪主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  （一）会议审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》

  （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

  根据公司经营管理需要，经公司董事长兼总经理冯彪先生提名，同意公司聘任齐苗苗女士担任公司副总经理，任期与第七届董事会一致。

  （二）会议审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》

  （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

  根据公司经营管理需要，经公司董事长兼总经理冯彪先生提名，同意公司聘任符惠玲女士担任公司财务总监，任期与第七届董事会一致。

  特此公告。

                                    海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                            2020 年 9 月 16 日