证券代码：600238 证券简称：*ST椰岛 公告编号：2018-056
海南椰岛（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：公司十五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 173,842,605
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.79
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事长冯彪先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，公司董事刘德杰、独立董事崔万林、独立董
事肖义南、独立董事张健因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事曲亚文因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书齐苗苗出席本次会议；公司副总经理陈曦、王锦江，公司财务总监高晓光列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 173,842,605 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 173,842,605 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 173,842,605 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 173,309,305 99.6932 533,300 0.3068 0 0.0000
5、议案名称：《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 173,842,605 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 173,842,605 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司2018年董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 173,842,505 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
8、议案名称：《关于公司2018年监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 173,842,505 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
9、议案名称：《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 173,842,605 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：《公司2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 173,842,605 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：《公司第七届董事会审计委员会2017年度履职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 173,842,605 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：《公司2017年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 173,842,605 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普通股
股东 172,148,105 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股
股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普通股
股东 1,694,500 100.0000 0 0.0000
