股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2018-032
海南椰岛（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月
14日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于2018年4月24日上午9：00在公司14楼会议室以现场和通讯表
决相结合的方式召开。
会议由公司董事长冯彪先生主持。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《公司2017年度报告及摘要》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过了《公司2017年度董事会工作报告》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议并通过了《公司2017年度财务决算报告》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议并通过了《公司2017年度利润分配预案》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度合并报表
中归属于母公司股东的净利润为-10,615.42万元。 鉴于公司2017年度合并报表
中归属于母公司股东净利润为负，根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司拟 2017年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议并通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2017年度
审计服务工作中，较好地完成了各项受托工作。同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度年报审计机构以及内部控制审计机构。审计费用由公司和该所依据行业标准和业务量大小协商确定。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议并通过了《关于公司2018年董事薪酬的议案》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
按照公司2017年薪酬计划：兼职董事的人员按其在公司所任行政职务领取薪酬，无其他津贴；外部董事及独立董事津贴为税前6万元/年。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议并通过了《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议并通过了《公司2017年度独立董事述职报告》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议并通过了《公司第七届董事会审计委员会2017年度履职报告》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议并通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议并通过了《公司2018年度投资者关系管理计划》
详细内容请见上海证券交易所网站。
（8票同意，0票反对，0票弃权）
12、审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
本次会计政策变更是根据财政部颁布的通知进行会计政策变更，对财务报表部分列报项目进行调整，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次变更会计政策。
详细内容请见上海证券交易所网站《海南椰岛（集团）股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-034号）。
13、审议并通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
上述议案一至十将提交公司2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审
议。
详细内容请见上海证券交易所网站《海南椰岛（集团）股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-035号）
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2018年4月24日
