证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2023-027
安徽铜峰电子股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 04 月 04 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜
峰工业园公司办公楼一楼二号接待室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 117,787,568
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 20.8706
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，
现场会议由黄明强董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，独立董事黄继章先生、叶榅平先生、陈无畏
先生、董事刘奇、张飞飞先生因工作原因无法出席本次现场会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司全体监事出席了本次现场会议；
3、公司董事会秘书李骏女士出席了本次现场会议；公司高级管理人员储松潮先
生、林政先生、郭传红先生列席了本次现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,141,568 99.4515 646,000 0.5485 0 0.0000
2、 议案名称：审议《2022 年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,141,568 99.4515 646,000 0.5485 0 0.0000
3、 议案名称：审议《2022 年年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,141,568 99.4515 646,000 0.5485 0 0.0000
4、 议案名称：审议《2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,181,568 99.4855 606,000 0.5145 0 0.0000
5、 议案名称：审议《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,141,468 99.4514 646,100 0.5486 0 0.0000
6、 议案名称：审议《公司 2022 年利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,464,668 98.8768 1,322,900 1.1232 0 0.0000
7、 议案名称：审议《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,464,768 98.8769 1,322,800 1.1231 0 0.0000
8、 议案名称：审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬结算
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,464,668 98.8768 1,322,900 1.1232 0 0.0000
9、 议案名称：审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,464,668 98.8768 1,322,900 1.1232 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 111,705,979 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 4,758,689 78.2474 1,322,900 21.7526 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通股
股东 23,100 14.1370 140,300 85.8630 0 0.0000
市值50万以上
普通股股东 4,735,589 80.0175 1,182,600 19.9825 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 审议《2022 年度 5,435,589 89.3777 646,000 10.6223 0 0.0000
董 事 会 工 作 报
告》
2 审议《2022 年度 5,435,589 89.3777 646,000 10.6223 0 0.0000
监事会报告》
3 审议《2022 年年 5,435,589 89.3777 646,000 10.6223 0 0.0000
度报告正文及摘
要》
4 审议《2022 年度 5,475,589 90.0354 606,000 9.9646 0 0.0000
财务决算报告及
2023 年财务预
算报告》
5 审议《关于计提 5,435,489 89.3761 646,100 10.6239 0 0.0000
资产减值准备的
议案》
6 审议《公司 2022 4,758,689 78.2474 1,322,900 21.7526 0 0.0000
年
查看PDF原文
