600237 沪市 铜峰电子

证券代码：600237  证券简称：铜峰电子  公告编号：临2023-016
          安徽铜峰电子股份有限公司

    关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
 2022年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。
 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  一、公司2022年度利润分配预案

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现的净利润为 86,750,345.51 元，加上年初未分配利润-316,135,693.54 元，截止 2022年末母公司可供股东分配的利润为-229,385,348.03 元。鉴于 2022 年度母公司可供股东分配利润为负，2022 年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  二、2022年度不进行利润分配的原因

  根据《公司章程》的相关规定，公司采取现金分红时，该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。鉴于公司2022年度母公司可供股东分配利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2022年度利润分配预案如下：不分配、也不进行公积金转增股本。

  三、董事会意见


  公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

  四、监事会意见

  公司第九届监事会第十五次会议审议通过了《公司2022年利润分配预案》。监事会认为：公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合公司实际情况，不违背《公司章程》规定的现金分红政策,同意将该预案提交公司董事会及股东大会审议。

  五、独立董事意见

    公司独立董事认为：鉴于公司 2022 年度可供股东分配利润为负，同意 2022
年度不分配、也不进行公积金转增股本的预案，并同意将此预案提交公司 2022年度股东大会审议。

  六、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                                安徽铜峰电子股份有限公司董事会

                                        2023年3月14日