600237 沪市 铜峰电子

证券代码：600237    证券简称：铜峰电子    编号：临 2020-053
          安徽铜峰电子股份有限公司

        第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议的召开符合《人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  2、本次董事会会议于 2020 年 11 月 13 日以书面和传真方式向公司全体董事、
监事、高管发出会议通知和会议文件。

  3、本次董事会会议于 2020 年 11 月 23 日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业
园公司办公楼会议室以现场方式召开。

  4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人。因工作原因，独立
董事黄继章先生委托独立董事陈无畏先生代为行使表决权。

  5、本次董事会会议由董事黄明强先生主持。公司监事、高级管理人员以及见证律师列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过关于选举黄明强先生为公司第九届董事会董事长的议案。

  本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  第九届董事会选举黄明强先生为公司董事长,任期三年。黄明强先生简历详见
公司 2020 年 11 月 7 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

  2、审议通过关于董事会专门委员会换届选举的议案。

  本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  鉴于公司新一届董事会已经产生，现对董事会下设的四个专门委员会进行换届选举。各委员会成员组成如下：

  （1）战略委员会委员：董事长黄明强先生、董事刘奇先生、独立董事陈无畏先生。董事长黄明强先生任召集人。

  （2）审计委员会委员： 独立董事黄继章先生、 独立董事叶榅平先生及董事陈兵先生。独立董事黄继章先生任召集人。

  （3）提名委员会委员： 独立董事陈无畏先生、 独立董事叶榅平先生、董事刘奇先生。独立董事陈无畏先生任召集人。

  （4）薪酬与考核委员会委员：独立董事叶榅平先生、独立董事黄继章先生、董事刘奇先生。独立董事叶榅平先生任召集人。

    3、审议通过关于提请聘任鲍俊华先生为公司总经理的议案；

  本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经公司董事长黄明强先生提名，董事会同意聘任鲍俊华先生为公司总经理，任期三年。鲍俊华先生简历详见附件。

    4、逐项审议通过关于提请聘任公司副总经理的议案；

  本议案同意均为 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经公司总经理鲍俊华先生提名,公司董事会同意聘任储松潮先生为公司常务副总经理；聘任郭传红先生、林政先生为公司副总经理，其中储松潮先生兼任公司总工程师，郭传红先生兼任公司财务总监，任期均为三年。以上人员简历详见附件。
    5、审议通过关于提请聘任李骏女士为公司董事会秘书的议案。

  本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经公司董事长黄明强先生提名，董事会同意聘任李骏女士为公司董事会秘书，任期三年。李骏女士简历详见附件。

  特此公告。

                                          安徽铜峰电子股份有限公司董事会
                                                2020 年 11 月 24 日

附件：个人简历

  鲍俊华：男，1973 年 6 月出生，本科学历，工程师。1998 年进入安徽铜峰电
子股份有限公司，历任公司电容电器厂技术员、技术质量科长、总工程师，电容器公司制造部经理、总工程师、总经理，2015 年起担任本公司总经理助理。2004 年荣获“安徽省五一劳动奖章”以及“安徽省十五发展创新工程先进个人”称号，全国电力电容器标准化技术委员会（SAC/TC45）委员。2019 年 3 月起任本公司董事、总经理。现任本公司总经理。

  储松潮，男，1967 年 4 月出生，西安交通大学学士，中国科技大学工商管理
硕士，正高级工程师。先后曾任铜峰公司薄膜车间工艺员，薄膜电容器厂工艺员，车间主任，技术质量科长，厂长助理，环球公司总工程师，公司技术中心常务副主任，机车电容器厂厂长、铜峰薄膜分公司总经理等职。2015 年 9 月起任本公司副总经理，现兼任本公司技术中心主任、控股子公司铜陵铜峰精密科技有限公司董事长。

  郭传红，男，1965 年 4 月出生，大专学历，注册会计师资格，注册资产评估
师资格，高级会计师。1983 年 7 月在铜陵市粮食局工作，历任主办会计、副主任科员等职；1992 年 11 月在铜陵市财政局会计师事务所工作，担任业务一部负责
人；1995 年 5 月在海南洋浦会计师事务所工作，担任审计查证部经理；1997 年 9
月在铜陵经开区管委会工作，历任会计核算中心副主任、主任等职；2016 年 12 月任铜陵大江投资控股公司董事长、总经理；2018 年 9 月任铜陵国誉融资担保公司总经理；2019 年 12 月任铜陵经开区审计局局长。

  林政：男，1977 年 10 月出生，本科学历，工程师。2002 年进入安徽铜峰电子
股份有限公司，历任公司薄膜厂技术员、技术质量科长、车间主任，铜爱电子项目经理、薄膜分公司常务副总经理、镀膜公司总经理、薄膜公司总经理，2016 年起担任本公司总经理助理。2019 年 3 月起任本公司副总经理，现兼任薄膜公司总经理。

  李骏，女，1976 年 9 月出生，本科学历，经济师。2007 年起至今任本公司证
券事务代表；2012 年 6 月兼任本公司证券投资部副经理（主持工作），2014 年 12
月起兼任本公司证券投资部经理。现任本公司证券事务代表兼证券投资部经理。