600237 沪市 铜峰电子

证券代码：600237    证券简称：铜峰电子  编号：临 2020-054
            安徽铜峰电子股份有限公司

        第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  2、本次监事会会议于 2020 年 11 月 13 日以书面方式向公司全体监事发出会议
通知和会议文件。

  3、本次监事会会议于 2020 年 11 月 23 日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业
园公司办公楼会议室以现场方式召开。

  4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

  5、本次监事会会议由监事刘四和先生主持。

  二、监事会会议审议情况

  1、选举通过刘四和先生为公司第九届监事会主席，任期三年。

  刘四和先生简历详见公司 2020 年 11 月 7 日在指定信息披露媒体发布的相关
公告。

  本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  安徽铜峰电子股份有限公司监事会

                                            2020 年 11 月 24 日