证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2021-039
广西桂冠电力股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 15 日 10 点 30 分
召开地点：广西南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦 22 层 2201 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 15 日
至 2021 年 10 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于受让鹿寨西岸水电站有限公司少数股东 √
股权并吸收合并的议案
2 关于吸收合并全资子公司福建省集兴龙湘水 √
电有限公司的议案
3 关于投资桂冠山东公司烟台科研办公楼项目 √
的议案
4 关于向中国大唐集团财务有限公司增加注册 √
资本金的议案
5 关于公司投资开发新能源发电项目的议案 √
6 关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》 √
《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分
条款的议案
累积投票议案
7.00 关于更换公司第九届董事会董事（非独立董 应选董事（1）人
事）的议案
7.01 陈伟庆 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司第九届董事会第七次会议和第十次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2021 年 7 月 8 日、9 月 30 日在《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1：关于受让鹿寨西岸水电站有限公司少数股东股权并
吸收合并的议案；议案 2：关于吸收合并全资子公司福建省集兴龙湘水电有
限公司的议案；议案 6：关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事
会议事规则》《监事会议事规则》部分条款的议案。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4：关于向中国大唐集团财务有限公司
增加注册资本金的议案；议案 7：关于更换公司第九届董事会董事（非独立
董事）的议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4：关于向中国大唐集团财务有限公司
增加注册资本金的议案
应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600236 桂冠电力 2021/10/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证,法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证，详见附件 1。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证出席；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东帐户卡。
（三）异地股东可用信函或传真方式登记，以 2021 年 10 月 14 日 16:30 前
收到为准。
（四）现场登记时间：2021 年 10 月 14 日 9:00-11:30；15:00-17:00。
（五）现场登记地点：广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2303
室。
联系地址：广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2307 室证券资
本部
邮编：530029
联系电话：0771-6118880
联系人：龙女士、许女士
传真：0771-6118999
六、 其他事项
股东出席股东大会的食宿和交通费自理。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的第九届董事会第十次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
广西桂冠电力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 15 日召开
的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于受让鹿寨西岸水电站有
1 限公司少数股东股权并吸收
合并的议案
关于吸收合并全资子公司福
2
建省集兴龙湘水电有限公司
的议案
关于投资桂冠山东公司烟台
3
科研办公楼项目的议案
关于向中国大唐集团财务有
4 限公司增加注册资本金的议
案
关于公司投资开发新能源发
5
电项目的议案
关于修改《公司章程》《股东
大会议事规则》《董事会议事
6
规则》《监事会议事规则》部
分条款的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
关于更换公司第九届董事会董
7.00
事（非独立董事）的议案
7.01 陈伟庆
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累
查看PDF原文
