600236 沪市 桂冠电力

证券代码：600236      证券简称：桂冠电力    公告编号：2021-004

          广西桂冠电力股份有限公司

      2021 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2021 年 2 月 5 日

(二)  股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 22 楼 2201
  会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        5,862,610,491

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          74.3761

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长李凯先生主持，会议决议合法有效。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事刘广迎、刘睿湘、李震宇、邓慧敏；
  独立董事鲍方舟、夏嘉霖、王小明因疫情防控等原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事霍雨霞、李德庆因疫情防控等原因未出
  席本次股东大会；
3、 董事会秘书吴育双先生出席会议；公司其他部分高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于更换董事的议案

                                          得票数占出席

  议案序号      议案名称      得票数    会议有效表决    是否当选
                                          权的比例（%）

    1.01        贺子波    5,862,217,319    99.9932        是

    1.02        孙延文    5,862,217,319    99.9932        是

2、 关于更换独立董事的议案

                                          得票数占出席

  议案序号      议案名称      得票数    会议有效表决    是否当选
                                          权的比例（%）

    2.01          潘斌    5,862,610,491  100.0000        是

(二)  关于议案表决的有关情况说明
无。
三、  律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、黄夕晖
2、律师见证结论意见：

  公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

                                            广西桂冠电力股份有限公司
                                                      2021 年 2 月 5 日