证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2020-013
民丰特种纸股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸大楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 124,622,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.4746
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹继华先生主持，召集、召开程序及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书姚名欢出席会议；公司高管沈志荣先生、韩继友先生、陶伟强先
生、廉福寿先生、张学如先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,553,400 98.3396 2,069,200 1.6604 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,553,400 98.3396 2,069,200 1.6604 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,553,400 98.3396 2,069,200 1.6604 0 0.0000
4、 议案名称：《2019 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,553,400 98.3396 2,069,200 1.6604 0 0.0000
5、 议案名称：2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,553,400 98.3396 2,069,200 1.6604 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘任本公司 2020 年度财务审计和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,553,400 98.3396 2,069,200 1.6604 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 曹继华 122,505,000 98.3007 是
7.02 陶毅铭 122,505,000 98.3007 是
7.03 沈志荣 122,505,000 98.3007 是
7.04 郑伟明 122,505,000 98.3007 是
7.05 尤叶飞 122,505,000 98.3007 是
7.06 陆惠芳 122,505,000 98.3007 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
8.01 王红雯 122,505,000 98.3007 是
8.02 郑梦樵 122,505,000 98.3007 是
8.03 骆斌 122,505,000 98.3007 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 许祺琪 122,505,000 98.3007 是
9.02 陶建君 122,505,000 98.3007 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5% 以
上 普 通 股
股东 122,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普 通 股 股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1% 以
下 普 通 股
股东 53,400 2.5157 2,069,200 97.4843 0 0.0000
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股
东 53,400 42.6858 71,700 57.3142 0 0.0000
市值 50 万
以 上 普 通
股股东 0 0.0000 1,997,500 100.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票 比例（%）
（%） 数
5 2019 年度 53,400 2.5157 2,069,200 97.4843 0 0.0000
利 润 分 配
方案
6 关 于 聘 任 53,400 2.5157 2,069,200 97.4843 0 0.0000
本 公 司
2020 年度
财 务 审 计
和 内 控 审
计 机 构 的
议案
累积投票议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例
序号 （%）
7.00 关于选举董事的议案
7.01 曹继华 5,000 0.2355
7.02 陶毅铭 5,000 0.2355
7.03 沈志荣 5,000 0.2355
7.04 郑伟明 5,000 0
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