证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021—052
山西科新发展股份有限公司
第九届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次临时会议通知已于2021年12月8日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2021年12月13日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
鉴于公司独立董事钟凯文先生已向公司申请辞去独立董事职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司第九届董事会提名委员会审核，同意邹志强先生作为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任期为自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
经公司审查并与邹志强先生本人核实，邹志强先生不存在《公司法》《公司章程》《上市公司董事选任与行为指引》《关于在上市公
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司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司独立董事的情形，其具备独立董事的任职资格，与公司不存在影响其独立性的关系。
邹志强先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，其已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
上述独立董事候选人已完成上海证券交易所备案流程，已经上海证券交易所审核无异议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2021年12月29日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式在深圳召开2021年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的股东大会通知公告。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二一年十二月十三日
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021—052
附：独立董事候选人简历
邹志强先生，汉族，籍贯湖南，出生于 1987 年，国立华侨大学
法律硕士。2015 年 3 月至 2015 年 8 月任广东中盟控股集团有限公司
董事会主席助理；2015 年 8 月至 2021 年 7 月任广东邦罡律师事务所
实习律师、执业律师；2021 年 8 月至今任广东杉源律师事务所执业律师。
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