证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临2018-011
圆通速递股份有限公司
第九届董事局第十一次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第十一次会议于2018年3月12日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于2018年3月22日上午9:30在上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号九楼会议室以现场和通讯方式召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、 审议通过《关于公司2017年度董事局工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、 审议通过《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过《关于公司2017年度董事局审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过《关于公司2017年度社会责任报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、 审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、 审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年度公司实现合并
净利润1,446,853,640.28元,母公司实现净利润416,026,496.11元，加年初未
分配利润642,619,794.62元，扣除2016年度分配现金股利423,184,443.15元，
提取盈余公积金41,602,649.61元，截止2017年12月31日,母公司可供分配利
润为593,859,197.97元。
为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，公司拟定2017年度利润分配预案如下：
公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.1元（含税），本年度不进行公积金转增股本，不送红股。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、 审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、 审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的公告（公告编号：临2018-013）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、 审议通过《关于公司变更会计政策、会计估计的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的公告（公告编号：临2018-014）。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、 审议通过《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年
度日常关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的公告（公告编号：临2018-015）。
关联董事喻会蛟、张小娟、张益忠、童文红回避表决。
公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十二、 审议通过《关于公司2018年度对外担保额度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的公告（公告编号：临2018-016）。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十三、 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的公告（公告编号：临2018-017）。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、 审议通过《回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的公告（公告编号：临2018-018）。
公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、 审议通过《关于<圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的公告（公告编号：临2018-020）。
关联董事张益忠回避表决。
公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十六、 审议通过《关于<圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
关联董事张益忠回避表决。
公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十七、 审议通过《关于提请股东大会授权董事局办理公司第二期限制性股票激
励计划有关事项的议案》
为了具体实施公司第二期限制性股票激励计划，公司董事局提请股东大会授权董事局办理以下公司第二期限制性股票激励计划的有关事项：
（一）授权董事局确定第二期限制性股票激励计划的授予日；
（二）授权董事局在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事宜时，按照第二期限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量、限制性股票授予价格、限制性股票回购价格等进行相应的调整；
（三）授权董事局在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（四）授权董事局对激励对象的解除限售资格及条件进行审查、确认，并同意董事局将该项职权授予薪酬与考核委员会行使；
（五）授权董事局决定激励对象是否可以解除限售；
（六）授权董事局按照第二期限制性股票激励计划规定的方法办理实施限制性股票激励计划所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
（七）授权董事局办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；
（八）授权董事局根据公司第二期限制性股票激励计划的规定办理激励计划的中止、变更与终止、限制性股票的回购，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销并相应向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记，办理已身故（死亡）的激励对象继承事宜，终止公司第二期限制性股票激励计划等；
（九）授权董事局对公司第二期限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定；（十）授权董事局，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（十一）授权董事局委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（十二）签署、执行、修改、终止任何和第二期限制性股票激励计划有关的协议；
（十三）授权董事局实施第二期限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（十四）本授权的期限与本次激励计划有效期一致。
关联董事张益忠回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十八、 审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，董事局经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。
公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十九、 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，基于公司实际情况，就公司拟进行的公开发行可转换公司债券事宜，公司拟定了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，本议案项下共
