证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-036
浙江金鹰股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 20 日以邮件的
方式向全体董事发出第十一届董事会第三次会议通知，并于 2024 年 10 月 26 日
以通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由公司董事长傅国定先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式 通过了以下决议：
一、审议并通过公司《2024 年第三季度报告》
表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《2024 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。
二、审议并通过《2024 年前三季度利润分配预案》
表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-038）。
三、审议并通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-039）。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日
