证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2023-006
浙江金鹰股份有限公司
关于公司第十届监事会第十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 25 日以邮件的
方式向全体监事发出第十届监事会第十一次会议通知，并于 2023 年 4 月 4 日在
浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室以现场方式召开，应参与表决监事 5名，实际参与表决监事 5 名，公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席密和康先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：
一、审议并通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为:公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
公司 2022 年度利润分配预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。
表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过《关于公司 2022 年度监事薪酬情况的议案》
公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，拟定了公司 2022年度监事薪酬发放方案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
六、审议并通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认真审阅了公司 2022 年度内部控制自我评价报告，认为报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的现状，不存在重大缺陷。监事会对公司 2022年度内部控制自我评价报告不存在异议。
表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
七、审议并通过《关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会审议通过了《关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案》 ，监事会同意提名陈君添先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满结束。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临 2023-014 号公告。
表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
八、审议并通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东的权益，上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
关联监事洪东海、林如忠已回避本议案的表决。
表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
九、审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。
表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 7 日
查看PDF原文
