证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2018-022
浙江金鹰股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省舟山市定海区金鹰股份第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 178,216,155
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.864
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长傅国定先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议，其他公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,986,701 99.8712 216,354 0.1213 13,100 0.0075
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 178,062,001 99.9135 141,054 0.0791 13,100 0.0074
3、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,986,701 99.8712 216,354 0.1213 13,100 0.0075
4、议案名称：《2017年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,986,701 99.8712 216,354 0.1213 13,100 0.0075
5、议案名称：2017年度利润分配方案（预案）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 178,122,755 99.9475 80,300 0.0450 13,100 0.0075
6、议案名称：关于2018年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 813,250 77.9943 216,354 20.7493 13,100 1.2564
7、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,986,701 99.8712 216,354 0.1213 13,100 0.0075
8、议案名称：关于聘任本公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 178,062,001 99.9135 141,054 0.0791 13,100 0.0074
9、议案名称：关于未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 178,074,680 99.9206 128,375 0.0720 13,100 0.0074
10、 议案名称：对外担保管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,986,701 99.8712 216,354 0.1213 13,100 0.0075
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 傅国定 177,672,778 99.6951是
11.02 陈伟义 177,672,772 99.6950是
11.03 潘明忠 177,672,772 99.6950是
11.04 陈照龙 177,672,772 99.6950是
11.05 邵燕芬 177,672,772 99.6950是
11.06 陈士军 177,672,772 99.6950是
2、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 祝宪民 177,672,766 99.6950是
12.02 郑念鸿 177,672,766 99.6950是
12.03 曹卫年
