0证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2017-012
浙江金鹰股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司章程》规定，由董事长傅国定先生提议，浙江金鹰股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于2018年4月3日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2018年4月18日以现场会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长傅国定先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：
一、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；
此议案将提交2017年度股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
此议案将提交2017年度股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了公司《2017年度报告》及其摘要；
此议案将提交2017年度股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《2017年度利润分配方案（预案）》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现净利润
为25,977,504.21元（归属于母公司所有者的净利润 25,251,432.02元），
按规定提取盈余公积 1,544,605.67元，加上期初未分配利润
295,554,590.14元，减已分配的股利36,471,854.40元，公司截至2017年
12月31日累计归属于母公司的未分配利润总额282,789,562.09元。
鉴于公司2017年实际经营和盈利情况，以及公司对未来发展的良好预
期，为回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，对公司2017年度利润分配方案提出如下建议：
截至2017年12月31日公司总股本364,718,544股为基数，向全体股
东每10股派发现金股利1元（含税），共分配现金36,471,854.40元。
此议案将提交2017年度股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于公司2017年度内控自我评价报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《2017年度内控审计报告》；
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；
详见公司2018-013公告，此议案将提交2017年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
详见公司2018-014公告，此议案将提交2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过了《关于公司高管2017年度薪酬的议案》；
详见公司2017年度报告披露数据。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过了《独立董事2017年度述职报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过了《审计委员会2017年度履职报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
十二、审议通过了《关于支付财务审计和内控审计机构2017年度报酬
的议案》；
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2017年度的财务审
计和内控审计机构。根据2017年度实际审计的工作量，董事会拟支付其2017
年度的财务审计报酬为人民币108万元，内控审计报酬为人民币20万元（审
计人员的差旅住宿费用等另行支付）。
公司董事会对该所多年来为公司付出的辛勤劳动表示衷心感谢。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
十三、审议通过了《关于聘任公司2018年度财务审计和内控审计机构
的议案》；
自从本公司发起设立起至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直受聘为本公司的财务审计机构，同时在公司2012年度推行内控制度以来，该所也受聘为本公司的内控审计机构，该所为本公司规范运作、提高财务管理水平和内部控制起到了很好的作用。经董事会审计委员会表决提议，公司拟续聘该所为本公司2018年度的财务审计和内控审计机构，聘期1年。
此议案将提交2017年股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
十四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
详见公司2018-015公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十五、审议通过了《关于未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
此议案将提交2017年股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十六、审议通过了《对外担保管理制度》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
此议案将提交2017年股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本次董事会后公司暂不召开2017年度股东大会，有关召集股东大会的
相关事宜将另行确定。
特此公告！
浙江金鹰股份有限公司
董事会
2018年4月19日
